第六届董事会第三十二次会议
决议公告
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-018
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2015年5月15日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于设立全资子公司的议案
为了提升公司现有PVC业务运营能力，公司拟出资设立全资子公司。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将截止2015年5月14日项目剩余募集资金合计40,729.57万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开2014年年度股东大会的议案
公司拟于2015年6月8日召开2014年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》）。
同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
董事会
二○一五年五月十六日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-019
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2015年5月15日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名， 会议由公司监事会主席曹尧先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将截止2015年5月14日项目剩余募集资金合计40,729.57万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。
公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一五年五月十六日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-020
河北金牛化工股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年5月15日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将本次设立子公司的情况公告如下：
一、本次拟成立子公司的情况
1、公司名称：沧州聚隆化工有限公司（暂定名）
2、注册地址：沧州临港化工园区化工大道
3、注册资本：人民币3亿元
4、经营范围：
聚氯乙烯树脂、烧碱及相关系列中间产品聚氯乙烯单体、二氯乙烷、液氯、盐酸、氢气、次氯酸钠、废硫酸的生产和销售。
以上事项以工商行政管理机关核准为准。
二、出资方式
本次公司设立全资子公司，注册资本3亿元，以现有与PVC业务、烧碱业务相关的资产及负债（以下简称“出资资产”）经评估后作价出资确定，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对出资资产进行审计后出具的致同专字(2015)第110ZC2771号《审计报告》，截至2014年12月31日，出资资产账面资产总计为212,916.22万元，负债合计为216,067.07万元，净资产为-3,105.85万元。公司已经委托北京大正海地人资产评估有限公司公司对出资资产进行评估，拟对出资资产出具的评估报告中与注册资本的差额部分调整资本公积。
二、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响
为了提升公司现有PVC业务运营能力，公司将现有与PVC业务、烧碱业务相关的资产及负债以作价出资设立沧州聚隆化工有限公司，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益。
三、本次出资设立子公司的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略、加强管理、控制风险，力争较好经营业绩。
四、其他事项
董事会授权公司经营管理层办理沧州聚隆化工有限公司有关筹办、设立事宜。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第三十二次会议决议；
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年五月十六日
证券代码：600722 证券简称：*ST金化 公告编号：临2015-021
河北金牛化工股份有限公司
关于召开2014年年度股东
大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司第六届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月8日 13：00
召开地点：沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月8日
至2015年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案8已经公司第六届董事会第三十一次会议和公司第六届监事会第二十次会议审议通过，议案9、10已经公司第六届董事会第三十二次会议（具体内容详见2015年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》及2015年5月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》
2、对中小投资者单独计票的议案：6，9。
3、涉及关联股东回避表决的议案：上述第6项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司应当回避表决。
应回避表决的关联股东名称：冀中能源股份有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2014年6月4日（星期四）上午 9:00—11:30
下午 13:00—16:00
（二）登记地址：公司证券部。
（三）登记手续
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联 系 人：刘国发 杨林蓄
联系电话：0317—8553187
传 真：0317—8553187
地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部
邮政编码：061108
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2015年5月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。