2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2015-019号
四川川投能源股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)股东大会召开的地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长高淳先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事金群先生因病请假未能参会，董事吕先锫先生、缪希强先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王静轶女士因工作原因未能参会；
3、公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张树、李瑾
2、律师鉴证结论意见：
金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2015年5月16日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-020号
四川川投能源股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司董事长高淳先生、总会计师刘好女士、董事会秘书龚圆女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月21日至5月29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川川投能源股份有限公司
2015年5月16日