中钢集团安徽天源科技股份有限公司<BR/>二〇一四年度股东大会决议公告

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一四年度股东大会决议公告

2015-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2015-028

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

二〇一四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决；

4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2015年4月25日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2015年5月15日下午2：00。

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2015年5月15日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

（四）会议召集人：公司第五届董事会

（五）会议主持人：董事长洪石笙

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1. 公司总股本199381670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表公司股份68601152股，占公司股份总数的34.4070%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份68221152股，占公司股份总数的34.2164%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份380000股，占公司股份总数的0.1906％。

2.本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）1人，代表股份380000股，占公司股份总数0.1906％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（1）审议《2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。