证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-018

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召集人：陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。

  2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14：00。

  4、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

  5、主持人：付君女士。

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加表决总体情况：

  出席大会的股东及股东代理人共17人，代表股份154,294,112股，占公司股份总数的27.57%。

  2、现场会议出席情况：

  参加现场投票的股东（代理人）10人，代表股份153,991,432股，占公司股份总数的27.51%。

  3、网络投票情况：

  参加网络投票的股东7人，代表股份302,680股，占公司股份总数的0.05%。

  4、中小投资者投票情况：

  参加投票的股东中，中小股东出席会议人数共 16人，持有或代表的股数为 1,870,317股，占公司股份总数的0.33%。

  5、董事长张政先生因公未出席本次会议，经出席会议过半数董事推举，由董事付君女士主持本次会议。

  6、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

  三、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式逐项审议表决，通过了以下决议：

  1、批准《董事会2014年度工作报告》

  ■

  2、批准《监事会2014年度工作报告》

  ■

  3、批准《公司2014年度财务决算报告》

  ■

  4、批准《公司2014年度利润分配方案》

  ■

  5、批准公司2014年年度报告及年报摘要

  ■

  6、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

  ■

  7、批准《关于2014年度审计费用的议案》

  ■

  8、选举张政、王琳、付君、梁定邦为公司第八届董事会董事（累积投票）

  （1）张政先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （2）王琳先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （3）付君女士

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （4）梁定邦先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  9、选举殷仲民先生、张俊瑞先生、赵更申先生为公司第八届董事会独立董事（累积投票）

  （1）殷仲民先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （2）张俊瑞先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （3）赵更申先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  10、选举徐志强先生、康亚斌先生为公司第八届监事会独立股东监事（累积投票）

  （1）徐志强先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  （2）康亚斌先生

  同意票 153,991,433 票（其中中小股东表决结果：同意票1,567,638票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。

  四、大会听取了公司独立董事关于2014年度述职报告

  五、律师出具的法律意见

  公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和任保华律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2014年度股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一五年五月十五日

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-019

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2015年5月12日以邮件形式发出，于2015年5月15日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，由公司2014年度股东大会选举产生的第八届董事会成员（包括三名独立董事）出席，会议应到董事七人，实到董事六人，董事长张政先生因出差，全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过讨论和表决，一致通过了以下决议：

  一、选举张政先生为公司第八届董事会董事长

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第八届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：

  1、战略委员会：

  主任委员(召集人)：张政先生

  委员：张政先生、王琳先生、赵更申先生、付君女士、梁定邦先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审计委员会：

  主任委员(召集人)：张俊瑞先生

  委员：张俊瑞先生、殷仲民先生、付君女士。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、提名委员会：

  主任委员(召集人)：殷仲民先生

  委员：殷仲民先生、梁定邦先生、赵更申先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员(召集人)：赵更申先生

  委员：张政先生、付君女士、殷仲民先生、张俊瑞先生、赵更申先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任张政先生为公司总经理；经总经理提名，聘任王瑜先生为公司副总经理，聘任赵卫军先生为公司财务总监。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

  经董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为证券事务代表。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上人员聘期至本届董事会届满时止。

  独立董事认为：公司高级管理人员的聘任资格及聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述高级管理人员的聘任。

  以上人员简历附后。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一五年五月十五日

  附：个人简历

  张政 男，1968年5月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。现任陕西炼石矿业有限公司董事长、陕西力加投资有限公司董事长、成都航宇超合金技术有限公司，本公司董事长、总经理。

  张政先生直接持有公司股份138,553,701股，占公司股份总数的24.76%，是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王瑜 男，1957年10月出生。曾在陕西省重型机械厂、陕西省干部培训中心工作，曾任陕西炼石矿业有限公司总经理，现任公司副总经理。

  王瑜先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵卫军 男，1974年1月出生，大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、投资部工作，历任咸阳偏转股份有限公司财务科副科长、科长、董事、董事会秘书，现任公司财务总监、董事会秘书。

  赵卫军先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵兵 男，1973年10月出生，大学学历。先后在咸阳偏转集团公司人事部、股证科、咸阳偏转发展有限责任公司财务科工作，历任咸阳偏转股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

  赵兵先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-020

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月12日以电子邮件形式发出通知，并于2015年5月15日在子公司炼石矿业如期召开。公司2014年度股东大会选举产生的第八届监事会股东监事徐志强先生、康亚斌先生和公司职工监事刘玉钏女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由徐志强先生主持，会议通过表决，选举徐志强先生为公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

  二○一五年五月十五日

  附：个人简历

  徐志强 男，1947年6月出生，大学学历，教授级高工，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员，本公司监事会主席。

  徐志强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘玉钏 女，1984年7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任董事长秘书、职工监事。

  刘玉钏女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。