关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2015-30
厦门国贸集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2015年5月15日召开，经与会职工代表投票表决，选举黄朝晖先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事。本次选举产生的职工监事黄朝晖先生将与2015年5月15日公司二〇一四年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一五年五月十六日
附：公司第八届监事会职工监事简历
黄朝晖，男，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。曾任公司预算部总经理，本公司第七届监事会职工监事，现任内控与审计部总经理、监察室主任。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2015-31
厦门国贸集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司二〇一四年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司董事会二〇一四年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司监事会二〇一四年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司二〇一四年度财务决算报告及二〇一五年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司二〇一四年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》
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9、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
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10、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的10项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄晓晶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2015年5月16日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-32
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一五年度第一次会议于2015年5月5日以书面方式通知全体董事，并于2015年5月15日以现场方式召开，会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，全票审议通过了如下事项：
一、推选公司董事长、副董事长
推选何福龙先生担任公司第八届董事会董事长，推选陈金铭先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年；
二、推选公司审计委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会以及风险控制委员会委员
推选毛付根先生、吴世农先生、何福龙先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中毛付根先生为主任委员；
推选吴世农先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第八届董事会预算委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选吴世农先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选黄建忠先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄建忠先生为主任委员；
推选何福龙先生、吴世农先生、黄建忠先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、林俊杰先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中何福龙先生为主任委员；
推选何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、王燕惠女士、肖伟先生为公司第八届董事会风险控制委员会委员，其中何福龙先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
聘请陈金铭先生担任公司总裁，任期三年；
根据陈金铭总裁提名，聘请李植煌先生为公司常务副总裁，聘请熊之舟先生、李云山先生、高少镛先生、陈晓华女士、曾挺毅先生、吴韵璇女士担任公司副总裁，聘请吴韵璇女士兼任公司财务总监，任期均为三年；
聘请陈晓华女士兼任公司董事会秘书，聘请陈弘先生为公司董事会授权证券事务代表，任期均为三年。
（相关简历附后）
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
●报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第一次会议决议
附：公司聘请公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
陈金铭，男，中共党员，1963年10月出生，公司第八届董事会成员，在读硕士。福建省商业联合会副会长、第五届厦门市对外经贸企业协会副会长、第四届厦门港口协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门市翻译协会第五届理事会副会长，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表，厦门市政府外事办公室副处长，厦门市政府办公厅副处长，中国厦门国际经济技术合作公司董事长，厦门国贸控股有限公司副总经理，公司第七届董事会副董事长等职。现任公司副董事长，总裁，党委副书记，厦门国贸控股有限公司副董事长，党委委员。
李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，公司第八届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市总会计师协会常务理事，厦门市会计学会常务理事，厦门市会计行业学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长。曾任公司财务部经理，财务副总监，财务总监，副总裁，公司第七届董事会董事等职。现任公司董事、常务副总裁、党委委员，厦门国贸控股有限公司董事。
熊之舟，男，中共党员，1964年4月出生，高级经理工商管理硕士，工程师。曾任厦门国贸房地产公司总经理。现任公司副总裁、党委委员，国贸地产集团有限公司总经理。
李云山，男，中共党员，1959年7月出生，本科学历，高级政工师。曾任公司总裁办公室副主任，主任，监察室主任，总裁助理，纪委副书记等职。现任公司副总裁，党委副书记，纪委书记，工会主席，厦门国贸控股有限公司纪委副书记、工会联合会副主席。
高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，硕士研究生学历，经济师。厦门市青企协常务副会长、厦门市青联常委。曾任公司金属部经理，贸易事业部总经理，总裁助理等职，现任公司副总裁、党委委员、贸易事业部总经理。
陈晓华，女，1966年7月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市第十二届政协委员。曾任国贸期货经纪有限公司总经理、公司证券事务部总经理、总裁助理等职。现任公司副总裁、董事会秘书、国贸期货经纪有限公司董事长。
曾挺毅，男，1973年5月出生，工商管理专业硕士，曾任投资管理部总经理、港口物流事业本部常务副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁。
吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任公司经营财务部总经理、资金部总经理、国贸地产集团副总经理、财务副总监等职。现任公司副总裁、财务总监。
陈弘，男，中共党员，1982年11月出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事会授权证券事务代表、证券事务部总经理。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2015-33
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一五年度第一次会议于2015年5月5日以书面方式通知全体监事，并于2015年5月15日以现场方式召开，会议由郭正和监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议审议通过如下事项：
推选郭正和先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月十六日
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一五年度第一次会议决议