2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-043
凯撒(中国)股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年5月15日14:00
网络投票时间为：2015年5月 14日——2015年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2015年4月29日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2015年5月11日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份199,962,200股，占上市公司总股份的46.0490％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份199,945,600股，占上市公司总股份的46.0452％。
通过网络投票的股东4人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,200股，占上市公司总股份的0.0051％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,600股，占上市公司总股份的0.0013％。
通过网络投票的股东4人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
三、议案审议和表决情况
议案1.00 关于收购杭州幻文科技有限公司100%股权的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于确定剩余募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 关于修订股东大会议事规则的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于补选第五届董事会董事的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于《凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于向银行申请融资授信总额度的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 关于变更产业基金股权结构的议案
总表决情况：
同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、王立
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司
董事会
2015年5月15日