2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2015-012
山东鲁抗医药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长郭琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席8人，董事郑世伟，独立董事张鹤镛、吴维库、张玉明因事请假未能出席现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2015年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
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11、 关于选举独立董事的议案
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12、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案9《关于2015年度日常性关联交易的议案》，股东大会表决时，关联股东华鲁控股集团有限公司回避了表决；经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
2、 议案12《关于选举公司监事的议案》，赵敬国先生、刘承通先生、董建德先生将和公司职工代表大会选举的职工监事崔晓辉先生、杨帅女士共同组成第八届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、魏晓
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东鲁抗医药股份有限公司
2015年5月16日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-013
山东鲁抗医药股份有限公司
八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司经营大楼804 会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由郭琴女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、选举郭琴女士为公司董事长。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
二、同意聘任彭欣先生为公司总经理。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟分别担任公司副总经理；聘任王建信先生为公司财务负责人（财务总监）。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
四、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
以上人员中，郭琴女士、彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生五人的简历详见2015年4月16日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第七届董事会第十八次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。
五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
战略发展委员会由五人组成：主任委员郭琴，委员：彭欣、颜骏廷、周建平、段继东 ；
薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员周建平，委员：彭欣、梁仕念；
审计委员会由三人组成：主任委员梁仕念，委员：王玉强、刘松强；
提名委员会由三人组成：主任委员王玉强，委员：周建平、张杰 。
同意12票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
附件：简历
赵 伟：男，1971年11月生，大学学历，成都科技大学毕业，高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。
王建信：男，1969年3月生，大学学历，山东经济学院毕业，高级会计师。1994年7月参加工作。历任山东新华制药股份有限公司财务处副科长、科长、副处长、财务部处长。2011年1月至2015年3月任总经理助理兼财务部部长。
田立新：男，1967年7月生，本科学历，山东经济管理干部学院毕业，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业），董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长。现任本公司董事会秘书。
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-014
山东鲁抗医药股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第一次会议于2015年5月15日在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2015 年5月8日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由赵敬国先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于推选公司监事会召集人的议案》。选举赵敬国先生为公司监事会召集人。
收到总有效票数5票，同意5票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二0一五年五月十六日