2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2015-007
金花企业（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事秦川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长吴一坚、独立董事胡建波、独立董事黄丽琼因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人,监事陈健因工作原因未能出席本次会议。
3、 公司副总经理、董事会秘书孙明出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：贺伟平 黄小雨
2、 律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金花企业（集团）股份有限公司
2015年5月16日