本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年6月23日

  一、原股东大会有关情况

  1、原股东大会的类型和届次

  2014年年度股东大会

  2、原股东大会召开日期：2015年5月27日

  3、原股东大会股权登记日

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  二、 股东大会延期原因

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到本公司控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）的通知，中国石油集团拟提出增补公司董事的临时提案，有关提案将于近日另行提出，并计划提呈本公司2014年年度股东大会审议。

  鉴于以上原因，本公司经审慎考虑，决定将2014年年度股东大会召开时间由2015年5月27日延期至2015年6月23日。本次年度股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1、延期后的现场会议的日期、时间和地点

  会议时间：2015年6月23日9点00分

  会议地点：因2014年年度股东大会会议延期，本次现场会议的召开地点将由“中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店”变更为“北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层”。

  2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年6月23日

  至2015年6月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2015年5月18日。本公司将不迟于2015年6月15日（星期一）在上海证券交易所网站刊登有关本次股东大会的会议资料。除2014年年度股东大会延期以及会议召开地点变更外的其他相关事项参照公司2015年4月9日发布的《中国石油天然气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号:临2015-008）。

  4、现场登记参加会议的股东可以在 2015 年 6 月 22 日(星期一)下午 14 时至 16 时，于北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店三层西安厅进行登记。

  5、因2014年年度股东大会会议延期，2014年年度末期分红派息时间也相应调整，具体内容将另行公告。

  四、其他事项

  公司联系方式如下：

  通讯地址：中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座610室

  邮政编码：100007

  联 系 人：吴恩来

  电 话：（8610）59986223

  传 真：（8610）62099557

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  2015年5月15日