2015年第二次临时股东大会决议
公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2015-052
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席13人。独立董事邵万军先生、董事高炳岩先生、徐德祥先生、周建平先生因工作和退休原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书孔德生先生出席会议；公司部分高级管理人员总经理孙启先生、财务总监姜臣宝先生等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
该项议案为特别提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（含独立董事）
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2、 关于监事会换届选举的议案
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年5月16日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2015-053
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月15日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年5月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事15名，实际出席董事13名，董事高炳岩先生、独立董事邵万军先生因工作原因出差未能出席本次会议，分别授权董事张玉春先生、刘彦文先生代为出席本次会议。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下七项议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会成员一致通过选举杨华先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会各专业委员会委员和召集人如下：
（一）、战略与投资委员会：
委 员：杨华、张洪坤、邵福群、孙启、姜臣宝、刘彦文、武春友
邵集人：杨华
（二）、提名委员会：
委 员：杨华、张洪坤、邵福群、孙启、姜臣宝、刘彦文、邵万军
邵集人：刘彦文
（三）、审计委员会：
委 员：杨华、张洪坤、邵福群、伊成贵、刘彦文、武春友、张悦
邵集人：伊成贵
（四）、薪酬与考核委员会：
委 员：杨华、张洪坤、邵福群、孙启、姜臣宝、刘彦文、张悦
召集人：刘彦文
以上董事会专门委员会委员（简历附后）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会成员一致通过聘任孙启先生为抚顺特殊钢股份有限公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会成员一致通过聘任孔德生先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会成员一致通过聘任姜臣宝先生为抚顺特殊钢股份有限公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理孙启先生提名，董事会成员一致通过聘任刘振天先生为抚顺特殊钢股份有限公司常务副总经理，聘任李茂党先生、孙立国先生、崔鸿先生、鄂成松先生为抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，聘任赵光晨先生为抚顺特殊钢股份有限公司总法律顾问（简历附后）。上述高管任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会成员一致通过聘任赵越先生为抚顺特殊钢股份有限公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年五月十六日
附： 一、公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会和其他高级管理人员简历
1、杨华先生简历
杨华先生：1962年6月出生，1990年7月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业，全日制研究生学历，哲学硕士学位，副教授职称，1992年11月加入中国共产党。1990年到鞍钢工作，曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记，鞍山钢铁集团公司办公室主任，鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记、副董事长，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司、鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长、党委书记，鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记，鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份有限公司副董事、党委书记，鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记、鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。
2、张洪坤先生简历
张洪坤先生：1976年11月出生，2000年12月加入中国共产党，2001年7月毕业于佳木斯大学机械设计制造及自动化专业，2001年8月参加工作，2009年6月毕业于东北财经大学工商管理学院，研究生学历，工商管理硕士学位（MBA），工程师。曾任东北特钢集团组织干部处处长，东北特钢集团干部人事部部长兼组织部部长，东北特钢集团办公室主任，党委办公室主任，东北特钢集团董事、纪委书记，东北特钢集团董事、纪委书记兼大连棒线材公司党委书记、总经理。现任东北特钢集团总经理、党委副书记、副董事长，抚顺特钢董事。
3、邵福群先生简历
邵福群先生：1962年12月出生，1987年11月加入中国共产党，研究生学历。曾任大连特钢宣传部副部长，办公室副主任，大连特钢总经理办公室主任，董事会办公室主任，总经理助理，大连金牛股份公司董事，大连特钢董事、工会主席、副总经理，大连金牛股份公司董事，辽宁特钢董事、党委副书记、纪委书记，大连金牛股份公司董事，抚顺特钢党委常委、纪委书记，北满特钢党委副书记、纪委书记、副总经理，东北特钢集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，大连金牛股份公司董事，东北特钢集团董事、党委副书记、工会主席，大连特钢董事。现任东北特钢集团董事、党委副书记、工会主席，抚顺特钢董事。
4、孙启先生简历
孙启先生：1964年8月出生，1993年6月加入中国共产党。1986年毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业，1994年毕业于东北大学，2004年毕业于澳门大学，研究生（MBA）学历。曾任大连金牛股份公司动力厂厂长、书记，副总工程师、制造部副部长、副总调度长，大连金牛股份公司副总经理、董事、总经理，北满特钢董事、总经理、党委副书记，东北特钢集团总经理助理、抚顺特钢总经理、党委书记。现任抚顺特钢总经理、党委书记，抚顺特钢董事。
5、姜臣宝先生简历
姜臣宝先生：1972年3月出生，2006年6月加入中国共产党。1995年毕业于大连水产学院。曾任大连金牛股份公司财务部副部长，大连特钢小型材分公司财务总监，山东鹰轮机械有限公司财务总监，大连高合金棒线材公司财务总监。现任抚顺特钢财务总监兼财务处处长，抚顺特钢董事。
6、邵万军先生简历
邵万军先生：1963年11月出生，1990年7月毕业于北京对外经济贸易大学经济学专业，2000年7月获得美国西雅图城市大学财务管理研究生、工商管理硕士学位。曾任中国人民警官大学教师，中国国际信托投资公司秘书处专职秘书，中信兴业公司期货处副总经理和主交易员，中国国际信托投资公司秘书处常务董事、副总经理专职秘书，中信加拿大公司（温哥华）项目和销售经理，风险资本国际投资（加拿大）公司总裁，中信证券公司购并部财务顾问，联进投资公司副总裁，北京凯思博投资管理有限公司董事、副总经理，中信出版集团股份有限公司副总经理。现任天津贵金属交易所有限公司总载助理，抚顺特钢独立董事。
7、武春友先生简历
武春友先生：1945年12月出生，中共党员，1970年7月毕业于大连理工大学机械系机械制造专业。曾任大连理工大学机械系教师，大连理工大学管理学院教师（87年副教授），大连JMS医疗器具有限公司副总经理，大连理工大学管理学院所长 （92年教授），大连理工大学管理学院院长；大连理工大学管理学院生态规划与发展研究所所长；辽河油田金马股份、大连橡塑机等公司独立董事。现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事，抚顺特钢独立董事。
8、刘彦文先生简历
刘彦文先生：1965年6月出生，中共党员，1988年毕业于大连理工大学无机化工专业，1997年获得大连理工大学管理学院技术经济与管理硕士学位，2009年获得大连理工大学技术经济与管理（会计方向）博士学位。现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授、研究生部主任、硕士生导师。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事，抚顺特钢独立董事。
9、伊成贵先生简历
伊成贵先生：1962年3月出生，1990年1月获得东北财经大学会计学专业硕士学位。曾任沈阳财经学院教师，沈阳国际投资公司副总经理（兼总会计师），新疆德隆集团公司高级管理人员，辽宁远东集团副总裁（兼总会计师）。现任沈阳东北电力调节技术有限公司副总经理（兼财务总监），抚顺特钢独立董事。
10、张悦女士简历
张悦女士：1980年10月出生，2003年7月毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，2006年4月获得悉尼大学经济学硕士学位，2010年12月考取东北财经大学经济学博士学位。曾任大连日报社记者，东北财经大学津桥商学院讲师、经济系副主任。现任东北财经大学萨里国际学院副教授、研究生部主任，抚顺特钢独立董事。
11、孔德生先生简历
孔德生先生：1970年11月出生，1992年8月参加工作，大学本科学历。曾任东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党委办公室副主任，东北特殊钢集团有限责任公司总经理助理，东北特殊钢集团有限责任公司董事会秘书。现任抚顺特钢董事会秘书。
12、刘振天先生简历
刘振天先生：1971年10月出生，中共党员，1993年毕业于东北大学钢铁冶金专业，大学本科学历。曾任抚顺特钢生产部副总调度长、技术部副部长、制造部部长，抚顺特钢副总工程师兼制造部部长、总高度长，北满特殊钢有限责任公司副总经理，东北特钢集团技术中心副主任兼抚顺特钢副总经理，抚顺特钢副总经理。现任抚顺特钢常务副总经理。
13、李茂党先生简历
李茂党先生：1975年10月出生，中共党员，1997年毕业于本溪冶金高等专科学校精细化工专业。曾任东北特钢集团销售总公司华东销售公司经理、华北销售公司经理、抚顺特钢采购部部长、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理兼销售公司总经理。现任抚顺特钢副总经理。
14、孙立国先生简历
孙立国先生：1973年7月出生，中共党员，1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理（EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任抚顺特钢第一炼钢厂厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究所总经理；抚顺特钢项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长。现任抚顺特钢副总经理。
15、崔鸿先生简历
崔鸿先生：1973年11月出生，中共党员，1996年毕业于东北大学金属压力加工专业，大学本科学历。曾任抚顺特钢连轧厂副厂长、主任工程师、厂长，现任抚顺特钢副总经理。
16、鄂成松先生简历
鄂成松先生：1968年1月出生，中共党员，1990年毕业于东北工学院热能工程专业，2004年毕业于东北财经大学产业经济学专业，硕士研究生学历。曾任抚顺特钢初轧厂厂长、党委书记，总经理助理兼装备动力部部长。现任抚顺特钢副总经理。
17、赵光晨先生简历
赵光晨先生1967年5月出生，九三学社社员，1992年毕业于辽宁大学经济法专业，2006年毕业于中国政法大学法律专业，硕士研究生学历。曾任抚钢集团公司监事会主席兼法律事务处处长，东北特钢集团法律顾问处副处长。现任抚顺特钢总法律顾问兼法律顾问处处长。
二、赵越先生简历
赵越先生：1961年2月出生，中共党员，1985年毕业于辽宁广播电视大学中文专业。曾任抚顺特钢党委宣传部经济宣传科科长，证券部科长、部长，抚顺特钢证券事务代表、董事会秘书。现任抚顺特钢证券处处长、证券事务代表。
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2015-054
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年5月15日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年5月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会监事一致选举赵明锐先生为抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二○一五年五月十六日
附：赵明锐先生简历
赵明锐先生，1975年10月出生，2007年12月辽宁省委党校公共管理专业毕业，1996年9月加入中国共产党。曾任抚钢集团办公室主任、团委书记；抚顺特钢企划部部长助理、董事长秘书；抚钢集团董事会董事、党委副书记、党委常委、党委工作部部长、工会副主席。现任抚顺特钢党委副书记、纪委书记、工会主席，抚顺特钢监事会主席。