证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2015-033

  上海中技投资控股股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长朱建舟先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生、董事王少军先生、董事胡蕊先生、董事蔡文明先生、董事王坚敏先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于审议公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务与内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、 议案名称：关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案12为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

  律师：王贤安律师、李珍慧律师

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、《上海中技投资控股股份有限公司章程（2015年5月）》。

  上海中技投资控股股份有限公司

  2015年5月16日