股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-044号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于关闭三井的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司下属三井（以下简称“宝泰隆三井”）成立于2006年5月25日，营业执照注册号：230000100052938，生产规模6万吨/年，矿区面积1.7388平方公里，根据黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市（七峰矿区）宝泰隆煤化工有限公司三井煤炭资源/储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字[2005]471号），截止2004年9月30日，宝泰隆三井拥有储量85.99万吨。近三年，宝泰隆三井年产量分别为2.62万吨/年、3.61万吨/年、3.93万吨/年，截止2014年底，宝泰隆三井已无储量。

  根据黑龙江省煤炭生产安全管理局下发的《关于下达2014年全省煤矿关闭计划的通知》（黑煤办发[2014]237号），2014年七台河市计划关闭二十家煤矿。2014年12月9日，七台河市安全生产委员会在《七台河日报》上发布了《七台河市安全生产委员会公告》（2014年第1号），根据区县政府上报的2014年关闭矿井名单，共关闭二十家矿井，宝泰隆三井在关闭名单中。

  截止2014年12月31日，宝泰隆三井固定资产净值为7,729,043.48元，关闭后，预计可回收固定资产净值约为515万元左右，可回收固定资产和相关人员将投入到即将成立的公司一矿、二矿、三矿中，剩余不可回收固定资产待公司处置完成后余额计入营业外损益并进入当期损益。

  宝泰隆三井2014年度共生产焦煤39,313.20吨，单位成本为 141.35元/吨，市场平均原煤采购价格为350元/吨，宝泰隆三井关闭后公司每年预计原料成本增加约820 万元。

  特此公告。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

  二O一五年五月十五日

  股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-045号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事周军先生的辞职信。周军先生因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务。

  周军先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 5 月 14 日召开了全体职工代表大会，选举肖楠女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2015年5月14日至2017年4月13日。

  公司监事会对周军先生担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  附件：肖楠简历

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

  二O一五年五月十五日

  附件：

  肖楠，女，生于1989年1月，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北电力大学，本科学历，机械设计制造及其自动化助工。2011年7月至2012年3月任牡丹江恒丰纸业股份有限公司工程部设计施工处技术员、英语翻译；2012年3月至2013年12月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司30万吨项目部操作工、车间技术员、安全员；2013年12月至2014年11月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司干熄焦热电厂主任工程师。2014年11月至今任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司设备部主任工程师。

  股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-046号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年5月15日收到公司监事刘淑范女士的辞职信，由于工作变动原因，监事刘淑范女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，刘淑范女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职信自股东大会选举产生新的监事后生效。公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举产生新任监事。

  公司监事会对刘淑范女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

  二O一五年五月十五日