证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临2015-018
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席6人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤出席了会议，董事李景奇、赵志锠以及独立董事林钜昌、胡春元、施先亮因公务未能出席，董事赵俊荣因个人事务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何森、方杰出席了会议，监事钟珊群因公务未能出席；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：
1、 议案名称：2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
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2014年度，本公司根据中国有关法规及《公司章程》提取法定盈余公积金人民币203,167,554.20元，股东大会批准以2014年底总股本2,180,770,326股为基数，派发2014年度现金股息每股人民币0.45元（含税），共计人民币981,346,646.70元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2014年度股东年会投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、 议案名称：2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2015年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：
7、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案
7.01 、议案名称： 发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
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7.02 、议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
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7.03 、议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
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7.04 、议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
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7.05 、议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
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7.06 、议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
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7.07 、议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
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7.08 、议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
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7.09 、议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
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7.10 、议案名称：授权安排。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1～6已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案7.01~7.10以已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司《2014年度股东年会会议资料》或本公司日期为2015年3月25日的公告及通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所
律师：刘萍、钟钦
2、 律师鉴证结论意见：
深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会决议；
2、 关于深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2015年5月15日