证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-024

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第五次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2015年第五次临时董事会会议通知于2015年5月8日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2015年5月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、审议通过了《关于设立新疆城建（集团）股份有限公司阿斯塔纳分公司（暂定名）的议案》

  根据公司“十二五”发展规划要求，为提升公司可持续发展能力，进一步拓展公司主营业务，同意公司在哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市设立分公司，名称为新疆城建（集团）股份有限公司阿斯塔纳分公司（暂定名），主要从事基础设施建设和工程施工业务。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  二、审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》

  公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构/主承销商根据市场情况协

  商，同意公司以目前总股本675,785,778股为基数，将本次配股向全体股东配售股份的具体比例确定为每10股配售2.5股，共计可配股份数量上限为168,946,444股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  公司配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年5月15日