渤海租赁股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

2015-05-20 来源：上海证券报

股票代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2015-058

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、召开会议的基本情况

㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。

㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈢会议时间：

现场会议时间：2015年5月19日（星期二）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00至5月19日15:00期间的任意时间。

㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。

㈤主持人：吕广伟董事

㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份1,121,581,331股，占上市公司总股份的63.2125％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份986,232,111股，占上市公司总股份的55.5842％。

通过网络投票的股东28人，代表股份135,349,220股，占上市公司总股份的7.6283％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份45,654,263股，占上市公司总股份的2.5731％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,075,043股，占上市公司总股份的2.5404％。

通过网络投票的股东27人，代表股份579,220股，占上市公司总股份的0.0326％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意1,121,434,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对139,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意45,507,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.6776％；反对139,775股，占出席会议中小股东所持股份的0.3062％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0162％。

二、逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

2.1本次发行证券的种类和面值

总表决情况：

同意335,062,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对139,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0417％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

2.2发行方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.3发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.4定价方式和发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.5发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.6募集资金数额及用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.7本次发行股票的锁定期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.8上市地

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.10决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意1,121,447,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意45,520,863股，占出席会议中小股东所持股份的99.7078％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2760％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0162％。

四、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

五、审议《关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

六、审议《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

八、审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

九、审议《关于制定新<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1,121,434,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权21,175股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意45,507,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.6776％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2760％；弃权21,175股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。

十、审议《关于制定新<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十一、审议《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十二、审议《公司2014年度董事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十三、审议《公司2014年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十四、审议《公司2014年年度报告及摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十五、审议《公司2014年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十六、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》

总表决情况：

同意1,121,455,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意45,528,263股，占出席会议中小股东所持股份的99.7240％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

十七、审议《关于公司2015年关联交易预计的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意335,076,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

十八、审议《关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

十九、审议《关于公司2015年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

二十、审议《关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

二十一、审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

二十二、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

总表决情况：

22.1.候选人：汤亮同意股份数:986,364,311股

22.2.候选人：金川同意股份数:986,233,111股

22.3.候选人：李铁民同意股份数:986,233,111股

22.4.候选人：周鸿同意股份数:986,233,111股

22.5.候选人：吕广伟同意股份数:986,233,111股

22.6.候选人：杨士彪同意股份数:986,233,111股

中小股东总表决情况：

22.1.候选人：汤亮同意股份数:45,207,243股

22.2.候选人：金川同意股份数:45,076,043股

22.3.候选人：李铁民同意股份数:45,076,043股

22.4.候选人：周鸿同意股份数:45,076,043股

22.5.候选人：吕广伟同意股份数:45,076,043股

22.6.候选人：杨士彪同意股份数:45,076,043股

二十三、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

23.1.候选人：黎晓宽同意股份数:986,332,736股

23.2.候选人：高世星同意股份数:986,218,336股

23.3.候选人：赵慧军同意股份数:986,232,111股

中小股东总表决情况：

23.1.候选人：黎晓宽同意股份数:45,175,668股

23.2.候选人：高世星同意股份数:45,061,268股

23.3.候选人：赵慧军同意股份数:45,075,043股

二十四、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

24.1选举任正茂先生为第八届监事会监事

总表决情况：

24.1.候选人：任正茂同意股份数:986,315,936股

24.2.候选人：陈皓同意股份数:986,241,311股

中小股东总表决情况：

24.1.候选人：任正茂同意股份数:45,158,868股

24.2.候选人：陈皓同意股份数:45,084,243股

二十五、审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

二十六、审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》

关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

五、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

1、律师姓名：张新强聂晓江

2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

㈡律师事务所名称：北京大成律师事务所

1、律师姓名：胡卫星朱旭琦

2、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、渤海租赁股份有限公司2014年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

2015年5月19日

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