2014年年度股东大会决议公告
证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:2015-14号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月19日
(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长刘赟东先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人,其中董事朱锐伦先生因工作原因未出席;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书康莹女士出席会议;
4.副总裁李春芳女士、财务总监丁元成先生列席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1.议案名称:关于《2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2.议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3.议案名称:关于对部分债权、债务进行核销的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4.议案名称:关于对部分资产进行报损处理的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5.议案名称:关于对部分资产计提减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6.议案名称:关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6.1《2014年年度报告全文》
审议结果:通过
表决情况:
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6.2 《年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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7.议案名称:关于《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8.议案名称:关于《2014年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9.议案名称:关于《2014年独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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四、关于议案表决的有关情况说明
不适用
五、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所
律师:黄昌华、韦微
律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年5月19日