证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-025
鹏欣环球资源股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2188弄59号2楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,060,668 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.20% |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表
决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次
会议由公司董事长何昌明主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，姜雷先生因公事未能亲自出席，王力群先生因公事未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，张瑞萍女士因公事未能亲自出席；
3、董事会秘书何昌明先生亲自出席本次会议；公司部分高管列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,014,268 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,014,268 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：《2014年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,014,268 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,014,268 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,012,268 | 99.99 | 48,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 564,965,768 | 99.98 | 46,400 | 0.01 | 48,500 | 0.01 |
7、议案名称：《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 564,942,400 | 99.97 | 60,868 | 0.02 | 57,400 | 0.01 |
8、议案名称：《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,005,368 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 8,900 | 0.00 |
9、议案名称：《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,014,268 | 99.99 | 46,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
(二)累积投票议案表决情况
1、《公司关于选举姜雷、彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案》
审议结果：全部通过
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举姜雷先生为公司第五届董事候选人的议案 | 564,681,873 | 99.93 | 是 |
| 10.02 | 选举彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案 | 564,681,872 | 99.93 | 是 |
2、《公司关于选举崔彬、王力群、余坚、姚宏伟先生为公司第五届独立董事候选人的议案》
审议结果：全部通过
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举崔彬为公司第五届独立董事候选人的议案 | 564,681,872 | 99.93 | 是 |
| 11.02 | 选举王力群为公司第五届独立董事候选人的议案 | 564,681,872 | 99.93 | 是 |
| 11.03 | 选举余坚为公司第五届独立董事候选人的议案 | 564,681,873 | 99.93 | 是 |
| 11.04 | 选举姚宏伟为公司第五届独立董事候选人的议案 | 564,681,873 | 99.93 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 118,764,268 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 118,764,268 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《2014年度报告及报告摘要》 | 118,764,268 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | 118,764,268 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 5 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | 118,762,268 | 99.95 | 48,400 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》 | 118,715,768 | 99.92 | 46,400 | 0.03 | 48,500 | 0.05 |
| 7 | 《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 | 118,692,400 | 99.90 | 60,868 | 0.05 | 57,400 | 0.05 |
| 8 | 《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》 | 118,755,368 | 99.95 | 46,400 | 0.03 | 8,900 | 0.02 |
| 9 | 《关于公司修改<公司章程>部分条款的议案》 | 118,764,268 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 10.01 | 选举姜雷先生为公司第五届董事候选人的议案 | 118,431,873 | 99.68 | ||||
| 10.02 | 选举彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案 | 118,431,872 | 99.68 | ||||
| 11.01 | 选举崔彬为公司第五届独立董事候选人的议案 | 118,431,872 | 99.68 | ||||
| 11.02 | 选举王力群为公司第五届独立董事候选人的议案 | 118,431,872 | 99.68 | ||||
| 11.03 | 选举余坚为公司第五届独立董事候选人的议案 | 118,431,873 | 99.68 | ||||
| 11.04 | 选举姚宏伟为公司第五届独立董事候选人的议案 | 118,431,873 | 99.68 | ||||
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：金诗晟、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
鹏欣环球资源股份有限公司
2015年5月20日