证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2015- 022

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,154,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.15

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场和网络投票的方式,现场会议由副董事长张云琦先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事长李亚、董事平贵杰、董事刘峰、独立董事李文强因故未能亲自出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马艳杰因故未能亲自出席现场会议；

3、董事会秘书朱宁出席会议；公司高级管理人员潘建华、侯勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

2、议案名称：公司2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99．24	744,800	0.76	0	0

3、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

4、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

5、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

7、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

8、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

9、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

10、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

11、议案名称：关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,409,392	99.24	744,800	0.76	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2014年度利润分配方案	7,720,440	91.20	744,800	8.80	0	0
5	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	7,720,440	91.20	744,800	8.80	0	0
9	关于选举董事的议案	7,720,440	91.20	744,800	8.80	0	0
11	关于选举监事的议案	7,720,440	91.20	744,800	8.80	0	0

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第6项属于应当以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、钟继成

2、律师鉴证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015年5月20日

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-023

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2015年5月14日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2015年5月20日下午16：00在公司证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第八届董事会薪酬考核委员会组成人员的议案》

鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动，现将董事会薪酬考核委员会成员调整如下：

主任委员：佘明远先生； 委员：霍光先生、王福胜先生

战略委员会、提名委员会和审计委员会人员不变

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、上网公告附件

1、秋林集团第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015年5月20日

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-024

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2015年5月14日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2015年5月20日下午16：30在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）经半数以上监事推举，会议由监事徐巍主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举徐巍女士为公司第八届监事会主席，任期同公司第八届监事会任期，至2017年5月21日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

1、秋林集团第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2015年5月20日