证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2015-028
四川广安爱众股份有限公司董事会2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,889,063 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.14 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长罗庆红先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由，董事段兴普先生、王恒先生因工作冲突未能出席本次会议，独立董事何绍文先生、逯东先生因工作冲突未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由，监事杨晓玲女士因工作冲突未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书何非先生出席了本次会议，其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
4、议案名称：公司2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,442,970 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。
5、议案名称：公司2014年资产减值准备提取情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,647,163 | 99.92 | 241,500 | 0.07 | 400 | 0.01 |
6、议案名称：公司独立董事2014年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
7、议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
8、议案名称：公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,884,163 | 99.99 | 4,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
9、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
10、议案名称：公司2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
11、议案名称：公司2015年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,427,476 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。
12、议案名称：公司2015年度向银行融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
13、议案名称：公司向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
14、议案名称：公司关于续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,887,163 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
15、议案名称：公司董事、监事工作津贴管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 289,266,253 | 91.28 | 1,500 | 0.00 | 27,621,310 | 8.72 |
16、议案名称：关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案
审议结果：通过
16.01 议案名称：关于收购新疆富远14.8%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,647,163 | 99.92 | 241,500 | 0.07 | 400 | 0.01 |
16.02 议案名称：关于控股子公司新疆富远对外转让双红山电站的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,647,163 | 99.92 | 241,500 | 0.07 | 400 | 0.01 |
16.03 议案名称：关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,647,163 | 99.92 | 241,500 | 0.07 | 400 | 0.01 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 44,806,628 | 99.98 | 4,500 | 0.01 | 400 | 0.01 |
| 11 | 公司2015年度日常关联交易预案 | 44,442,970 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
| 13 | 公司向控股子公司提供委托贷款的议案 | 44,809,628 | 99.99 | 1,500 | 0.00 | 400 | 0.01 |
| 16.00 | 关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案 | ||||||
| 16.01 | 关于收购新疆富远14.8%股权的议案 | 44,569,628 | 99.46 | 241,500 | 0.53 | 400 | 0.01 |
| 16.02 | 关于控股子公司新疆富远对外转让双红山电站的议案 | 44,569,628 | 99.46 | 241,500 | 0.53 | 400 | 0.01 |
| 16.03 | 关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的议案 | 44,569,628 | 99.46 | 241,500 | 0.53 | 400 | 0.01 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，第4项和第11项为涉及关联股东回避表决的议案，其中：第4项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司；第11项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、张渊
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、张渊律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
四川广安爱众股份有限公司
董事会
2015年5月20日