2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015- 034
新疆啤酒花股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,530,072 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.04 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，Roland Arthur Lawrence先生、马儒超先生、余伟先生、张智勇先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，萧伟健先生、徐琦俊先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
3、 公司董事会秘书李冲先生出席本次会议，副总经理单奇先生、财务总监孙娟女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年年度报告全文和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,528,072 | 99.99 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,528,072 | 99.99 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,527,272 | 99.99 | 2,800 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,528,072 | 99.99 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：公司2014年年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,523,172 | 99.99 | 6,900 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,527,472 | 99.99 | 2,600 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 公司2014年年度报告全文和报告摘要 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 2 | 公司2014年度董事会工作报告 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 3 | 公司2014年度监事会工作报告 | 157,200 | 98.25 | 2,800 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 4 | 公司2014年度财务决算报告 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 5 | 公司2014年年度利润分配及公积金转增股本预案 | 153,100 | 95.68 | 6,900 | 4.31 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案 | 158,000 | 98.75 | 2,000 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 8 | 独立董事2014年度述职报告 | 157,400 | 98.37 | 2,600 | 1.62 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，公司控股股东新疆嘉酿投资有限公司对议案6、议案7予以回避，未参加议案6、议案7的表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆国字律师事务所
律师：房福利、洪振江
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆啤酒花股份有限公司
2015年5月20日