证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-021

  华北制药股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2015年5月16日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月20日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会临时召集人杨万明先生主持。

  会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  选举武玉文先生（附简历）为公司监事会主席，任期至第八届监事会届满为止。

  表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  华北制药股份有限公司监事会

  2015年5月20日

  附：武玉文先生简历

  武玉文，男，1963年12月出生，汉族，1997年6月入党，1981年7月参加工作，党校研究生学历，正高级政工师、高级经济师。

  1981.07-1989.6 峰峰矿务局干部、助理经济师

  1989.06-1997.06河北省煤炭工业厅干部、经济师

  1997.06-2003.8河北省煤炭工业局主任科员、副处长

  2003.8-2009.04 河北省国资委副处长、调研员

  2009.04-2011.08 井陉矿业集团公司党委副书记

  2011.08-2014.04 井陉矿业集团公司党委副书记、工会主席、职工董事

  2014.04-2014.07 井陉矿业集团公司正职职级党委副书记、工会主席、职工董事

  2014.07-2015.01 华药集团党委副书记

  2015.01-至今 华药集团党委副书记、纪委书记