第六届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—037
上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第三十二次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2015年5月20日上午9时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年5月8日以书面方式送达公司全体董事 、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由董事长李建勇先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过关于公司第六届董事会延期换届的议案。
（具体内容详见同日刊登的临2015-038《上海阳晨投资股份有限公司关于董事会延期换届的公告》）。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过“关于召开上海阳晨投资股份有限公司2014年年度股东大会”的议案。
（公司2014年年度股东大会有关事项，具体内容详见同日刊登的临2015-039《上海阳晨投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》）。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—038
上海阳晨投资股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2015年6月14日任期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为配合相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作顺利进行，董事会将延期换届。第六届董事会董事任期延期至公司股东大会选举产生新一届董事会成员为止。
公司第六届董事会各专门委员会、公司高级管理人员任期相应顺延。以上事项已经2015年5月18日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
在换届选举完成之前，公司第六届董事会、董事会各专门委员会全体成员及公司高级管理人员将严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，积极推进重大资产重组工作，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：900935 证券简称：阳晨Ｂ股 公告编号：2015-039
上海阳晨投资股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月12日 9点 30分
召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼荟萃剧场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2014 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2014年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 公司2014年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2014 年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 公司2014年度利润分配的议案 | √ |
| 7 | 公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案 | √ |
| 8 | 公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构和2014年度审计费用的议案 | √ |
| 10 | 公司独立董事2015年度工作津贴的议案 | √ |
| 11 | 公司第六届董事会延期换届的议案 | √ |
| 12 | 公司第六届监事会延期换届的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的第1至10项议案已于2015年3月26日经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过；第11、12项议案已于2015年5月20日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。
相关内容详见2015年3月28日和2015年5月21日披露于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，以及后续将在上海证券交易所网站披露的公司2014年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ｂ股 | 900935 | 阳晨Ｂ股 | 2015/6/5 | 2015/6/2 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记时间
2015年6月9日（星期二）9:00—16:30
2、现场登记地点
上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
3、现场登记的交通方式
地铁二号线江苏路站4号口、临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
4、现场登记联系电话：021-52383315
现场登记传真：021-52383305
5、登记手续
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可采取信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司严格执行监管部门有关规定，公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品（包括有价证券），以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
2、会议联系方式：
联系人：仲辉 李晨
联系电话：（021）63901800
传真：（021）63901007
联系地址：上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼
邮政编码：200080
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
2015年5月21日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海阳晨投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：2015年 月 日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司 2014 年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2014年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 公司2014年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司 2014 年度报告及摘要 | |||
| 6 | 公司2014年度利润分配的议案 | |||
| 7 | 公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案 | |||
| 8 | 公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构和2014年度审计费用的议案 | |||
| 10 | 公司独立董事2015年度工作津贴的议案 | |||
| 11 | 公司第六届董事会延期换届的议案 | |||
| 12 | 公司第六届监事会延期换届的议案 |
二、本委托书有限期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
* 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—040
上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第十八次
会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2015年5月20日上午10时30分在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2015年是5月8日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由监事会主席周丽赟女士主持，审议并通过“关于公司第六届监事会延期换届的议案”。
（具体内容详见同日刊登的临2015-041《上海阳晨投资股份有限公司关于监事会延期换届的公告》）。
（表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一五年五月二十日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—041
上海阳晨投资股份有限公司
关于监事会延期换届的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2015年6月14日任期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为配合相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作顺利进行，监事会将延期换届。第六届监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。
以上事项已经2015年5月18日公司第六届监事会第十八次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
在换届选举完成之前，公司第六届监事会全体成员将严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，积极推进重大资产重组工作，维护公司利益。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一五年五月二十日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—042
上海阳晨投资股份有限公司
关于2015年
第一季度报告的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了公司2015年第一季度报告。经校验，公司未在2015年第一季度报告中披露“股东总数（户）”信息，现予以补充如下：
公司股票自2014年11月3日起因重大资产重组停牌以来，股东名册未发生变化。截至2014年第一季度末，公司股东总数（户）为14996户。
特此补充公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日