证券代码：６０３０３０证券简称：全筑股份公告编号：临２０１５－０３４

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１５年５月１９日上海市青浦区朱家角珠湖路６６６号中信泰富锦江酒店以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于２０１５年５月１０日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过以下事项：

  １、审议通过《公司增选副董事长的议案》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１９日

  证券代码：６０３０３０证券简称：全筑股份公告编号：临２０１５－０３５

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于增选副董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１５年５月１９日召开，会议审议通过了《公司增选副董事长的议案》，根据公司董事长朱斌先生提名，同意增选丛中笑先生为公司副董事长。

  丛中笑先生简历：

  丛中笑：董事、副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年出生，本科学历。

  １９９８年至２０１１年４月，丛中笑任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；２０１０年８月至２０１１年３月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；现任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事、副总经理，上海全筑住宅装饰工程有限公司执行董事、上海全筑建筑装饰设计有限公司监事、上海伍洲建筑设计有限公司董事。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１９日