证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-021

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2015年5月15日以电子邮件形式发出，会议于2015年5月20日上午以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案；

为进一步提高公司规范运作水平，更好的维护中小股东的权利和利益，经考察和研究，提名增加郑垲先生（后附独立董事简历）为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

独立董事发表独立意见：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名增加郑垲先生为公司独立董事候选人。我们认为：公司独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

经了解独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司独立董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意郑垲先生作为第六届董事会独立董事候选人提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

二、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知；

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

董事会根据本次提名增加独立董事，公司部分董事辞职，现对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，具体修订内容如下：

原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”

修订为第一百零六条“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

(待公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，全文将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

(待公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，全文将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；

(全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日

简历：

郑垲：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于北京化工大学化学工程专业，高级工程师。郑垲先生多年从事工程塑料开发与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市化工研究院科研生产与经营办公室主任；通用电气公司塑料集团（GE）中国塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长。现任国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，兼任中国工程物理研究院（九院）中物材料有限责任公司独立董事、南京聚隆科技股份公司独立董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事、日本长赖公司塑料化工顾问、哈尔滨鑫达股份公司顾问和河北工业大学客座教授。郑垲先生同时兼任《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》、《国际塑料商情》、《塑料物料商情》、《塑料助剂》和《中国塑料年鉴》等杂志、年鉴编委。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-022

鲁西化工集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人鲁西化工集团股份有限公司现就提名郑垲先生为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合鲁西化工集团股份有限公司章程规定的任职条件。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁西化工集团股份有限公司及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁西化工集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在鲁西化工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 是 √ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为鲁西化工集团股份有限公司或其附属企业、鲁西化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□ 是√ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与鲁西化工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□ 是 √ □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括鲁西化工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在鲁西化工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是√ □ 否 □ 不适用

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是 □ 否 □ 不适用 √

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：鲁西化工集团股份有限公司

二〇一五年五月二十日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-023

鲁西化工集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人郑垲，作为鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与鲁西化工集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为鲁西化工集团股份有限公司或其附属企业、鲁西化工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括鲁西化工集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在鲁西化工集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是√ □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_23_____次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 □ 不适用 √

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

□ 是 √ □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

□ 是√ □ 否

如否，请详细说明：_________

声明人 郑垲 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 郑垲 （签署）

日 期： 二〇一五年五月二十日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-024

鲁西化工集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月20日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年第一次股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开地点：公司一楼会议室；

地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议时间:2015年6月8日（星期一）下午14:00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年6月1日；

7、出席对象：

(1)凡在2015年6月1日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）审议关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案；

（2）审议关于修订《公司章程》的议案；

（3）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

议案（1）中独立董事候选人郑垲先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行选举。

上述议案（1）属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

2、披露情况：上述三项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案（1）具体内容刊登于2015年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2015年6月4日至5日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360830

2、投票简称：鲁西投票

3、投票时间：2015年6月8日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。

4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示下列3项议案	100.00
议案1	关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案	1.00
议案2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2015年6月7日下午3:00至2015年6月8日下午3:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：公司董事会办公室

联系人：李雪莉、柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一五年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

序 号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2015年 月 日