2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2015-022
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,350,616 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.12 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，董事祝义亮、祝珺、张化桥、独立董事余明阳、李心合、徐康宁因工作安排未能出席会议；董事祝义财未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事凌泽幸因工作安排未能出席会议。
3、 董事会秘书陈新生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,345,016 | 99.99 | 200 | 5,400 | 0.01 | |
2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
4、 议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
5、 议案名称：公司2014年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
6、 议案名称：公司聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,345,016 | 99.99 | 200 | 5,400 | 0.01 | |
7.01议案名称：为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
7.02议案名称：为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
7.03议案名称：为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5,400 | 0.01 | |
7.04议案名称：为连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 408,342,316 | 99.99 | 2,900 | 5400 | 0.01 | |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 407,659,716 | 100 | 0 | 0 | ||
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 682,600 | 98.79 | 2,900 | 0.41 | 5,400 | 0.80 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 99,300 | 92.28 | 2,900 | 2.69 | 5,400 | 5.03 |
| 市值50万以上普通股股东 | 583,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2014年度利润分配预案 | 682,600 | 98.79 | 2,900 | 0.41 | 5,400 | 0.80 |
| 6 | 公司聘请会计师事务所的议案 | 685,300 | 99.18 | 200 | 0.02 | 5,400 | 0.80 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为逐项表决的议案，子议案分别为7.01、7.02、7.03和7.04。
本次股东大会听取了公司独立董事2014年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所
律师：夏李娜、祝静
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2015年5月21日