２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００４２９ 证券简称：三元股份 公告编号：２０１５－０３２
北京三元食品股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街８号，公司工业园南区四楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| １、出席会议的股东和代理人人数 | ３０ |
| ２、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | １，１７６，６４０，７６２ |
| ３、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％） | ７８．５７ |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长张福平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５ 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席５人，董事薛刚先生、常玲女士、陈启宇先生因公务原因不能亲自参会，独立董事薛健女士因身体原因不能亲自参会；
２、公司在任监事３人，出席２人，监事王涛先生因公务原因不能亲自参会；
３、董事会秘书谷子女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司２０１４年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７５，９２１，３５６ | ９９．９３９ | ６９８，１０６ | ０．０５９ | ２１，３００ | ０．００２ |
２、议案名称：公司２０１４年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７５，９２１，３５６ | ９９．９３９ | ６１２，１０１ | ０．０５２ | １０７，３０５ | ０．００９ |
３、议案名称：公司２０１４年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７５，９２１，３５７ | ９９．９３９ | ６１２，１００ | ０．０５２ | １０７，３０５ | ０．００９ |
４、议案名称：公司２０１４年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７６，２１３，２５６ | ９９．９６４ | ４０６，２０６ | ０．０３５ | ２１，３００ | ０．００２ |
５、议案名称：公司２０１４年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７５，９２１，３５６ | ９９．９３９ | ６９８，１０６ | ０．０５９ | ２１，３００ | ０．００２ |
６、议案名称：公司２０１４年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７６，２１３，２５６ | ９９．９６４ | ３２０，２０１ | ０．０２７ | １０７，３０５ | ０．００９ |
７、议案名称：公司２０１５年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ３１３，２２１，９２１ | ９９．７７１ | ６９８，１０６ | ０．２２２ | ２１，３００ | ０．００７ |
８、议案名称：关于续聘会计师事务所并确定２０１５年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７５，９２１，３５７ | ９９．９３９ | ６１２，１００ | ０．０５２ | １０７，３０５ | ０．００９ |
９、议案名称：公司２０１４年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７６，２１３，２５７ | ９９．９６４ | ３２０，２００ | ０．０２７ | １０７，３０５ | ０．００９ |
１０、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １，１７６，２１３，２５７ | ９９．９６４ | ３２０，２００ | ０．０２７ | １０７，３０５ | ０．００９ |
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | ||
| １ | 公司２０１４年度财务决算报告 | ６，９４３，２０８ | ９０．６１ | ６９８，１０６ | ９．１１ | ２１，３００ | ０．２８ |
| ２ | 公司２０１４年度董事会报告 | ６，９４３，２０８ | ９０．６１ | ６１２，１０１ | ７．９９ | １０７，３０５ | １．４０ |
| ３ | 公司２０１４年度监事会报告 | ６，９４３，２０９ | ９０．６１ | ６１２，１００ | ７．９９ | １０７，３０５ | １．４０ |
| ４ | 公司２０１４年年度报告及摘要 | ７，２３５，１０８ | ９４．４２ | ４０６，２０６ | ５．３０ | ２１，３００ | ０．２８ |
| ５ | 公司２０１４年度利润分配预案 | ６，９４３，２０８ | ９０．６１ | ６９８，１０６ | ９．１１ | ２１，３００ | ０．２８ |
| ６ | 公司２０１４年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 | ７，２３５，１０８ | ９４．４２ | ３２０，２０１ | ４．１８ | １０７，３０５ | １．４０ |
| ７ | 公司２０１５年度日常关联交易的议案 | ６，９４３，２０８ | ９０．６１ | ６９８，１０６ | ９．１１ | ２１，３００ | ０．２８ |
| ８ | 关于续聘会计师事务所并确定２０１５年度审计费用的议案 | ６，９４３，２０９ | ９０．６１ | ６１２，１００ | ７．９９ | １０７，３０５ | １．４０ |
| ９ | 公司２０１４年度独立董事述职报告 | ７，２３５，１０９ | ９４．４２ | ３２０，２００ | ４．１８ | １０７，３０５ | １．４０ |
| １０ | 关于修改《公司章程》的议案 | ７，２３５，１０９ | ９４．４２ | ３２０，２００ | ４．１８ | １０７，３０５ | １．４０ |
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司５６，６６１，５６２ 股股份，占公司股份总数的３．７８％；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 ２４９，６１７，１５１ 股股份，占公司股份总数的 １６．６７％。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的 ５％以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述第７项议案涉及关联交易事项，股东北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为５３５，９０８，９３５股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为３２６，７９０，５００股）在审议关联议案时均回避表决。上述第１０项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：卢二松、王小芳
２、律师鉴证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
１、北京三元食品股份有限公司２０１４年年度股东大会决议；
２、北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司２０１４年年度股东大会法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
２０１５年５月２０日