厦门信达股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司<BR/>投资者网上集体接待日活动的公告

厦门信达股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告

2015-05-21 来源：上海证券报

证券代码：０００７０１证券简称：厦门信达公告编号：２０１５—３０

厦门信达股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１５年４月１１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了２０１４年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于２０１５年５月２６日（星期二）１４：００—１７：００参加厦门辖区上市公司２０１４年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ０００７０１／）或厦门上市公司投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／）参与交流。

出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长杜少华先生、财务总监薛慧敏女士、董事会秘书范丹女士。

欢迎广大投资者积极参与。

厦门信达股份有限公司董事会

２０１５年５月２０日

证券代码：０００７０１证券简称：厦门信达公告编号：２０１５—３１

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到通知，公司已签订以下七项担保合同：

１、与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请３０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

２、与宝马汽车金融（中国）有限公司签订《最高额保证担保合同》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请８８５０万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

３、与宝马汽车金融（中国）有限公司签订《最高额保证担保合同》，为控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请６０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

４、与广汽汇理汽车金融有限公司签订《保证协议》，为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请２５００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

５、与中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请３０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

６、与中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请５０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

７、与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请１０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

一、担保情况概述

２０１４年１２月２９日，公司２０１４年第六次临时股东大会审议通过了：

１、２０１５年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高额不超过１９５００万元担保的议案；

２、２０１５年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过１０８５０万元担保的议案；

３、２０１５年度公司为控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过８０００万元担保的议案；

４、２０１５年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过１００００万元担保的议案；

５、２０１５年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过５０００万元担保的议案。

６、２０１５年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高额不超过２０００万元担保的议案。

二、被担保人基本情况

１、厦门市信达光电科技有限公司成立日期：２００７年１１月０５日注册地：厦门市思明区兜岭西路６１０号信达光电综合楼法定代表人：杜少华注册资本：２５０００万元人民币主营业务：１、光电科技研究、咨询服务；２、光电产品生产、销售、工程及服务；３、超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）封装、贴片发光二极管（ＳＭＤ）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；４、景观照明、家具照明及装饰灯具，户内、外全色显视屏，交通灯、道路交通标志产品的生产、销售、工程、软件开发及服务；５、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额１１０１５０．９４万元，负债总额５２７７０．４３万元，净资产５７３８０．５２万元，营业收入３７５５８．４９万元，利润总额１４０３．８３万元，净利润１１６８．８２万元。截止２０１５年３月３１日，资产总额１０９５６６．０６万元，负债总额５１９４４．１６万元，净资产５７６２１．９０万元，营业收入６６８５．６４万元，利润总额２８３．９８万元，净利润２４１．３８万元。我公司持有该公司１００％股权。

２、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期：２００８年１１月１０日，注册地点：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧法定代表人：杜少华注册资本：３０００万元人民币主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。

截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额２５４２２．４０万元，负债总额２０２７４．２１万元，净资产５１４８．１９万元，营业收入８４９４１．５５万元，利润总额２４７５．４０万元，净利润１８４５．７６万元。截止２０１５年３月３１日，资产总额２６０９５．９３元，负债总额２００６２．５７万元，净资产６０３３．３６万元，营业收入２００４８．１４万元，利润总额１１８０．２３万元，净利润８８５．１７万元。公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”）持有该公司５１％股权，林庆山持有３０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有１０％股权，厦门金五和投资有限公司持有９％股权。

３、福清信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期：２０１１年０６月２３日注册地：福清市海口镇洋坂村法定代表人：欧阳哲注册资本：３０００万元人民币主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售等。

截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额１２１５８．０５万元，负债总额１１２２３．５４万元，净资产９３４．５１万元，营业收入５１８４．８２万元，利润总额－１７３１．２６万元，净利润－１７３１．０２万元。截止２０１５年３月３１日，资产总额１３７３５．３０万元，负债总额１３１７８．５０万元，净资产５５６．８１万元，营业收入４０９４．６１万元，利润总额－３７７．７０万元，净利润－３７７．７０万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司２０％股权，厦门海沧东裕兴实业发展有限公司持有该公司２０％股权。

４、厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“信达诺汽车”）成立日期：２００５年１１月１６日注册地点：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧法定代表人：陈秉跃注册资本：１２００万元人民币主营业务：１、进口丰田品牌汽车销售；２、广州丰田品牌汽车销售；３、一类汽车维修（乘用车维修，有效期至２０１３年７月１５日）；４、代理与主营业务直接相关的机动车辆保险（有效期至２０１５年８月１日）；５、批发零售摩托车及配件、机械电子设备、润滑油、轮胎、金属材料；６、汽车租赁（不含营运）、信息咨询服务；７、代办汽车挂牌、年检；８、二手车经纪、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

截止２０１４年１２月３１日，信达诺汽车资产总额５５４３．９７万元，负债总额３４９６．９７万元，净资产２０４７．００万元，营业收入２５０９８．５６万元，利润总额２６６．５４万元，净利润１９１．０７万元。截止２０１５年３月３１日，信达诺汽车资产总额７１６７．６７万元，负债总额５０４５．１９万元，净资产２１２２．４８万元，营业收入５２８５．５３万元，利润总额１０３．４８万元，净利润７５．４８万元。公司全资子公司汽车集团持有该公司９５％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司５％股权。

５、厦门市信达安贸易有限公司成立日期：２００５年１１月３０日注册地：厦门市湖里区兴隆路２７号８Ｄ－８Ｅ单元法定代表人：姜峰注册资本：２亿元人民币主营业务：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发：煤炭制品、焦炭制品；其他法律、法规为禁止或未规定需经审批的项目，自助选择经营项目，开展经营活动。

截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额２１８０９８．３０万元，负债总额１８６７６４．０５万元，净资产３１３３４．２５万元，营业收入６６８１１９．３０万元，利润总额８９２３．１４万元，净利润６６８４．２４万元。截止２０１５年３月３１日，资产总额２３８７０５．１８万元，负债总额２０６２４２．４７万元，净资产３２４６２．７０万元，营业收入７６５３０．６９万元，利润总额１５０４．６０万元，净利润１１２８．４５万元。我公司持有该公司５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有该公司４５％股权。

６、厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）成立时间：２００５年１２月２２日注册地：厦门火炬高新区创业园伟业楼Ｎ２０５室法定代表人：庄少挺注册资本：１５０００万元人民币主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统等。

截止２０１４年１２月３１日，公司资产总额１６３４６．９１万元，负债总额３５６０．６５万元，净资产１２７８６．２６万元，营业收入７２３４．０４万元，利润总额－５２９．０１万元，净利润－５２９．０１万元。截止２０１５年３月３１日，资产总额２５２８５．４４万元，负债总额１２６４８．５５万元，净资产１２６３６．８９万元，营业收入１３３９．５４万元，利润总额－１４９．３７万元，净利润－１４９．３７万元。公司持有该公司１００％股权。

三、担保合同的主要内容

１、厦门市信达光电科技有限公司

（１）担保金额：３０００万元人民币