证券代码：０００７０９股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１５－０２０
河北钢铁股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会未出现否决议案的情形。
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
１、召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１５年５月２０日１４：３０
（２）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为２０１５年５月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；互联网投票系统投票时间为２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００期间的任意时间。
２、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街３８５号公司会议室
３、召开方式：现场投票与网络投票相结合
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
１、出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）２９４人，代表股份６，５１４，５０１，１４１股，占上市公司总股份的６１．３４９９％。
２、现场会议出席情况
出席现场会议的股东３名，代表股份１，９３１，２２６股，占上市公司总股份的０．０１８２％。
３、网络投票情况
通过网络投票的股东２９１人，代表股份６，５１２，５６９，９１５股，占上市公司总股份的６１．３３１７％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
１、审议通过了《２０１４年度董事会报告》。
总表决情况：同意６，５０４，５９８，６８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４８０％；反对９，５９５，４４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７３％；弃权３０７，０１６股（其中，因未投票默认弃权２３１，６４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００４７％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３７９，００２股，占出席会议中小股东所持股份的９２．０３２２％；反对９，５９５，４４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７２０７％；弃权３０７，０１６股（其中，因未投票默认弃权２３１，６４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２４７０％。
２、审议通过了《２０１４年度监事会报告》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，３８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９５０％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６８％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％
３、审议通过了《２０１４年度报告及摘要》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，３８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９５０％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６８％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％。
４、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，２８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，６４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，６０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９４９％；反对９，５９０，６４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６９％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％。
５、审议通过了《２０１４年度利润分配方案》。
总表决情况：同意６，５０４，５１０，９８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４６６％；反对９，９００，０６０股，占出席会议所有股东所持股份的０．１５２０％；弃权９０，１００股（其中，因未投票默认弃权５１，２００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００１４％。
中小股东总表决情况：同意１１４，２９１，３０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９６１７％；反对９，９００，０６０股，占出席会议中小股东所持股份的７．９６５８％；弃权９０，１００股（其中，因未投票默认弃权５１，２００股），占出席会议中小股东所持股份的０．０７２５％。
６、审议通过了《关于２０１５年日常关联交易预测的议案》。
总表决情况：同意１１２，４０１，３７６股，占出席会议所有股东所持股份的９０．４４１０％；反对１１，５２１，７７０股，占出席会议所有股东所持股份的９．２７０７％；弃权３５８，３１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．２８８３％。
中小股东总表决情况：同意１１２，４０１，３７６股，占出席会议中小股东所持股份的９０．４４１０％；反对１１，５２１，７７０股，占出席会议中小股东所持股份的９．２７０７％；弃权３５８，３１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８３％。
该议案属于关联交易议案，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为６，３９０，２１９，６７９股。
７、审议通过了《关于续聘公司２０１５年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，３８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９５０％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６８％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％。
８、审议通过了《关于公司住所变更的议案》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，２８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，６４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，６０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９４９％；反对９，５９０，６４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６９％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％。
９、审议通过了《公司章程修正案》。
总表决情况：同意６，５０４，５５２，３８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８４７３％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议所有股东所持股份的０．１４７２％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议所有股东所持股份的０．００５５％。
中小股东总表决情况：同意１１４，３３２，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９９５０％；反对９，５９０，５４４股，占出席会议中小股东所持股份的７．７１６８％；弃权３５８，２１６股（其中，因未投票默认弃权２８２，８４６股），占出席会议中小股东所持股份的０．２８８２％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所欧昌佳、赵力峰律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
１、２０１４年度股东大会决议
２、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
２０１５年５月２１日