证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１５－０３２

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第八十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第八十二次会议（“会议”）于２０１５年５月２０日举行。本次会议通知于５月１５日以邮件方式发出，会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其余４位董事参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、审议并一致通过《关于推荐官庆任中国建筑股份有限公司董事长的议案》

  同意官庆担任公司董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员。

  表决结果：４票赞成；０票反对；０票弃权。

  二、审议并一致通过《关于推荐官庆任中国海外集团有限公司董事长的议案》

  同意官庆担任中国海外集团有限公司董事长。

  表决结果：４票赞成；０票反对；０票弃权。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十日