贵州国创能源控股（集团）股份有限公司<BR/>重大资产重组进展暨延期复牌公告

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告

2015-05-21 来源：上海证券报

证券简称：*ST国创证券代码：600145 公告编号：2015-051

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-033），因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月23日起停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司分别于2015年4月30日、2015年5月7日、2015年5月14日公告了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-044、2015-046）》。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

目前初步确定的交易对方是与公司或其实际控制人无关的第三方。

（二）交易方式

交易方式拟采用现金支付方式。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产所处的行业为制造业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

（一）目前公司正在与交易对方进行沟通、协商，截至目前尚未与交易对方签署重组框架或意向协议；

（二）目前公司已初步确定本次交易的中介机构，已组织相关的中介机构对标的资产进行尽职调查及方案论证，但尚未与财务顾问等中介机构签订服务协议；

（三）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于公司本次重大资产重组涉及到的标的资产的尽职调查工作较为复杂，同时上市公司所面临一些问题增加了交易方案制订的难度。同时交易条款的谈判等各项工作难度较大，预计公司及中介机构难以在2015年5月23日前完成对标的资产的尽职调查及方案论证等工作，从而无法披露本次重大资产重组的预案。

四、申请继续停牌时间

为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

二〇一五年五月二十一日

证券代码：600145 证券简称：*ST国创公告编号：2015-052

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座8A

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,725,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.25

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络和现场投票相结合的方式进行表决。参加会议表决的股东和股东代表共计27人，代表具有表决权的股份38,725,800股，占公司总股本的10.25%。会议由董事会召集，董事长黄倞菲女士主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，2名董事因公出差，无法出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，2名监事因公出差，无法出席股东大会；

3、公司总经理许锡先生列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2014年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：