2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-014
西安标准工业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：西安市太白南路335号公司总部四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,896,552 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.03 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长耿莉萍女士主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事杨建君先生、张禾女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书郑璇女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告以及2015年度财务预算草案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于续聘公司2015年财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于公司2015年购买短期银行保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
11、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,043,452 | 99.42 | 853,100 | 0.58 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2014年度董事会工作报告的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于2014年度监事会工作报告的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于公司2014年度财务决算报告以及2015年度财务预算草案的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配方案的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于续聘公司2015年财务审计和内控审计机构的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于公司独立董事述职报告的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于公司2015年购买短期银行保本理财产品的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
| 11 | 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 | 18,800 | 2.15 | 853,100 | 97.85 | 0 | 0.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案9为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，以获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金吉律师事务所
律师：张庆茂、贾人民
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西安标准工业股份有限公司
2015年5月21日