证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号：临2015-018

  渤海轮渡股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事何勇兵先生、水向东先生提交的书面辞职申请。何勇兵先生、水向东先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。何勇兵先生、水向东先生辞去董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

  2015年5月20日公司2014年年度股东大会通过了修改公司章程的议案，公司董事会人数由12人调整为9人，何勇兵先生、水向东先生辞去公司董事职务，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

  公司监事会于近日收到监事尹奇先生提交的书面辞职申请。尹奇先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

  尹奇先生辞去公司监事职务，使公司监事会人数低于《公司章程》规定的5人，但不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，公司监事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选监事事宜，在股东大会选出新的监事前，尹奇先生继续履行监事职责。

  公司董事会、监事会谨向何勇兵先生、水向东先生、尹奇先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司

  2015.年5月21日