证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１５－３２

  湖南电广传媒股份有限公司

  ２０１４年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  １、召开时间：２０１５ 年 ５ 月 ２１ 日下午１４：４０

  ２、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  ３、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  ４、召 集 人：公司董事会

  ５、主 持 人：董事长龙秋云先生

  ６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表４６人，代表股份３２０，６６７，６４５股，占公司有表决权总股份的２２．６２１２％。

  其中： 出席现场会议的股东及股东代表１３人，代表股份２７０，０９１，２９０ 股，占公司总股份的１９．０５３３％。通过网络投票的股东３３人，代表股份５０，５７６，３５５股，占公司总股份的３．５６７９％。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议案：

  议案１：《公司２０１４年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意３２０，４７６，２５４ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９４０３％；反对 １００，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权９０，６００ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０２８３％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，４２２，７３１ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７６４％；反对１００，７９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１１７７％；弃权 ９０，６００ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１０５８％。

  议案２：《公司２０１４年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意３２０，４２７，８２２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９２５２％；反对１００，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，３７４，２９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７１９９％；反对１００，７９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１１７７％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１６２４％。

  议案３：《公司２０１４年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意３２０，４２５，２２２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９２４４％；反对１０３，３９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３２２％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意 ８５，３７１，６９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的 ９９．７１６８％；反对１０３，３９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１２０８％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的 ０．１６２４％。

  议案４：《独立董事２０１４年度述职报告》

  总表决情况：

  同意３２０，４２７，８２２股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９２５２％；反对１００，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，３７４，２９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７１９９％；反对１００，７９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１１７７％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１６２４％。

  议案５：《公司２０１４年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意３２０，４１５，８２２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．９２１５％；反对１１６，３９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３６３％；弃权１３５，４３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ０．０４２２％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，３６２，２９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７０５９％；反对１１６，３９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１３５９％；弃权１３５，４３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１５８２％。

  议案６：《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意３２０，４２７，８２２股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９２５２％；反对１００，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，３７４，２９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７１９９％；反对１００，７９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１１７７％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１６２４％。

  议案７：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意３２０，４２７，８２２股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的９９．９２５２％；反对１００，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３１４％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意８５，３７４，２９９ 股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７１９９％；反对１００，７９１ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１１７７％；弃权１３９，０３２ 股，占出席会议中小股东所持股份的０．１６２４％。

  议案８：《关于补充确认公司２０１４年日常经营关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 ８５，３６２，２９９ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．７０５９％；反对 １１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１３１７％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１６２４％。

  中小股东总表决情况：

  同意 ８５，３６２，２９９ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．７０５９％；反对 １１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１３１７％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１６２４％。

  议案９：《关于公司２０１５年日常经营关联交易预计情况的议案》

  总表决情况：

  同意 ８５，３６２，２９９ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．７０５９％；反对 １１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１３１７％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１６２４％。

  中小股东总表决情况：

  同意 ８５，３６２，２９９ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．７０５９％；反对 １１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１３１７％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１６２４％。

  议案１０：《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意３２０，４１５，８２２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．９２１５％；反对１１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０３５２％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．０４３４％。

  中小股东总表决情况：

  同意 ８５，３６２，２９９ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 ９９．７０５９％；反对 １１２，７９１ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１３１７％；弃权 １３９，０３２ 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的０．１６２４％。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见如下：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  ２、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  ２０１５ 年５ 月 ２１ 日