2014年度股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－18号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决
一、会议召开及出席情况
中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度股东大会于2015年5月21日下午14时在中电投远达环保（集团）股份有限公司2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人29 人，代表公司股份317,066,996股，占公司有表决权股份总数的52.78%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事5人，监事1人及高管1人列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：
（一）通过了《2014年度公司董事会工作报告》
赞成317,011,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，
反对55,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）通过了《2014年度公司监事会工作报告》
赞成317,003,796 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对62,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%；
弃权300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
（三）通过了《2014年度公司独立董事履职报告》
赞成317,003,796 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对62,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%；
弃权300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
（四）通过了《2014年度公司财务决算报告案》
赞成317,005,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）通过了《关于审议公司2014年年报及摘要的议案》
赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以2014年12月末股本总数600,628,377股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.3元（含税），派发现金股利78,081,689.01元，占2014年归属于上市公司净利润的33.60%,剩余未分配利润521,911,699.38元结转下一年度。以2014年末股本总数600,628,377股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转出资本公积180,188,513.10元。
赞成317,009,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,765,926股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.15%；
反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.85%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）通过了《关于审议2015年度公司财务预算的议案》，公司2015年度预计营业收入实现35.64亿元，营业成本发生28.89亿元，期间费用控制在3.41亿元。
赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）通过了《关于审议2015年度向金融机构借款额度的议案》
赞成55,220,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.12%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
回避261784928股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）通过了《关于审议2015年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》
赞成55,220,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.12%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
回避261784928股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十）通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十一）通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
赞成317,005,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十二）通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》
赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；
反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十三）通过了《关于制订公司2015年-2017年股东分红回报规划的议案》
赞成317,009,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；
反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：
赞成6,765,926股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.15%；
反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.85%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十四）通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》公司采用累积投票制，选举王彭果、王牧、廖成林、徐克美为公司第七届董事会独立董事，四位独立董事候选人全部当选，各董事候选人得票分别为：
1．王彭果
赞成316,903,305股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；
2.王牧
赞成316,903,305股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；
3.廖成林
赞成316,903,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；
4.徐克美
赞成316,903,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。
律师认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日