证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2015-006
中海油田服务股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年6月2日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国海洋石油总公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.52%股份的股东中国海洋石油总公司，在2015年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 提名刘健先生担任本公司董事会非执行董事（相关简历见附件1）；
（2） 提名李勇先生担任本公司董事会执行董事（相关简历见附件2）。
提请本公司2014年年度股东大会审议表决。根据《公司章程》第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。”本次年度股东大会选举董事的议案（包括董事和独立董事）和选举监事的议案将采取累积投票方式。如股东大会审议通过上述提名，刘健先生、李勇先生的任期为三年，在董事会所担任的职务不变。
本公司董事会认为上述提案的提案人资格、提案内容与提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该项提案提交2014 年年度股东大会审议。本公司提名委员会的三位独立非执行董事均同意上述提名。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月2日 上午10点
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月2日
至2015年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
除临时增加的提案外，其他议案详情请见本公司2015年3月31日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的中海油服2014年年度报告、《中海油服2015年董事会第一次会议决议公告》、《中海油服2015年监事会第一次会议决议公告》、《中海油服为所属公司提供担保的公告》，以及2015年4月18日发布的《2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议会议资料》。
2、 特别决议议案：7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、 附件
1、非执行董事候选人刘健简历
2、执行董事候选人李勇简历
3、中海油田服务股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2015年5月22日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：
非执行董事候选人刘健简历
刘健先生，中国国籍，1958年出生，中海油服董事长、非执行董事，毕业于华中科技大学，获学士学位，并于2000年获天津大学工商管理硕士学位。刘先生是一位高级工程师。他于1982年到中国海洋石油总公司任职，在石油天然气行业拥有逾33年的工作经验。曾担任中国海洋石油总公司附属公司－中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经理。刘先生曾担任中海石油（中国）有限公司的董事、中国海洋石油国际有限公司的董事以及中国海洋石油东南亚有限公司的董事。2005年10月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总裁，主要负责公司的海上油气田开发生产管理工作。2009年3月，刘先生获任为中海油服首席执行官，并于同年6月兼任中海油服副董事长。2010年5月，刘先生获任为中国海洋石油总公司副总经理，并分别于同年8月、12月兼任中海油田服务股份有限公司董事长、海洋石油工程股份有限公司董事长。
附件2：
执行董事候选人李勇简历
李勇，中国国籍，1963年出生，中海油服执行董事、首席执行官兼总裁，1984年毕业于西南石油学院，获得钻井工程学士学位。1989年和2001年分别获得意大利马太依商学院石油经济硕士学位和北京大学工商管理硕士学位。2010年8月至今，任中海油服执行董事、首席执行官兼总裁，2009年4月至2010年8月，任中海油服执行董事、总裁。2006年5月至2009年4月，任中海油服执行董事、执行副总裁、首席运营官。2005年10月至2006年5月，任中海油服执行副总裁、首席运营官；2003年至2005年，任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；1999年至2003年任中海油钻完井办公室主任；1993年至1999年，任中国海洋石油总公司勘探部综合技术处处长、钻井测试处处长；1984年，加入中国海洋石油总公司，先后在中国海洋石油开发工程设计公司、中国海洋石油总公司生产作业部任助理工程师、工程师，在石油和天然气行业拥有逾31年的工作经验。
附件3：
中海油田服务股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。