关于公司参加董秘值班周活动公告
证券代码:600793 证券名称:ST宜纸 编号:临2015-015
宜宾纸业股份有限公司
关于公司参加董秘值班周活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作,宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“董秘值班周”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次活动,活动时间为2015年5月22日至5月29日。
在此期间, 公司董事、财务总监、董秘王强先生将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号:
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宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
证券代码:600793 证券简称:ST宜纸 公告编号:2015-016
宜宾纸业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月21日
(二)股东大会召开的地点:四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席6人,其中独立董事黄兴旺,董事唐益、胡跃新因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书王强先生出席本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:公司2014年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:公司2014年年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于聘请公司2015年年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案1-6为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过,议案7为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过
(四) 会议还听取了《公司独立董事2014年度述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:陈昌慧、丁潇
2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
宜宾纸业股份有限公司
2015年5月22日