２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：2015-016
大化集团大连化工股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘平芹先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2014年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2015年筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：修改《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：修改《股东大会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案中，关于修改《公司章程》的议案以特别决议审议通过，上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、 本次股东大会审议的议案中，《公司日常关联交易议案》涉及关联交易，公司控股股东大化集团有限责任公司，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份1.75亿股不计入有效表决权总数。
3、本次股东大会选举姜红玉女士、桑勇先生为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈学军女士共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁青松律师事务所
律师：于振强、王金金
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法、有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大化集团大连化工股份有限公司
2015年5月21日
证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：临2015-017
大化集团大连化工股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届一次董事会于2015年5月21日16：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、选举刘平芹先生为公司第七届董事会董事长
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、会议选举组成董事会四个专门委员会
审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事张丽、董事袁红；
薪酬与考核委员会：主任为独立董事张丽、成员为独立董事张启銮、董事张伟；
提名委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事张丽、董事长刘平芹；
战略委员会：主任为董事长刘平芹，成员为董事徐海波、董事张伟。
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、聘任公司高管人员及证券事务代表
根据董事长提名，聘任张伟先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈学军女士、丁启龙先生、方革先生、蒲照坤先生为公司副总经理，聘任李建涛先生为公司总工程师，聘任姜生国为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历）
聘任张伟先生为公司总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任陈学军女士为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任李建涛先生为公司总工程师 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任方革先生为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任蒲照坤先生为公司副总经理 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任姜生国先生为公司财务总监 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意6票，反对0票，弃权0票。
聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事张启銮先生、张丽女士认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2015年5月21日
附：相关人员简历
张伟，男，1958年4月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981年1月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。2002年6月-2010年5月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长，2010年5月-2011年1月，任大化集团有限责任公司环保部部长，2011年1月任大化集团有限责任公司总经理助理，2011年3月任本公司总经理，2011年5月任本公司董事。
陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。
丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司副总经理。
李建涛，男，1964年12月出生，大学本科，高级工程师，1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书，现任本公司总工程师。
方革，男，1969年1月出生，大专文化，1988年参加工作，曾任公司销售部纯碱部驻沈阳办事处销售业务员、驻沈阳办事处主任、驻辽宁办事处主任、驻东北地区办事处主任，2009年9月至今任公司供销分公司纯碱部部长。
蒲照坤，男，1961年11月出生，大专文化，高级政工师，1981年9月参加工作，曾任公司重碱车间工人、安全员，公司净化车间副主任、主任，公司洗盐工序轮班主任、安全技术部部长、计调部部长，2014年4月至今任公司人力资源部部长。
姜生国，男，1959年12月出生，研究生文化程度，会计师，1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。
周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。
李晓峰，男， 1981年1月出生，大专学历，助理工程师职称，2003年9月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务代表。
证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：临2015-018
大化集团大连化工股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届一次监事会于2015年5月21日16：40在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。根据2014年度股东大会选举结果，姜红玉女士、桑勇先生与公司三届三次职工代表会议选举产生的职工代表监事陈学军女士组成公司第七届监事会。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举姜红玉女士为公司第七届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2015年5月21日