证券代码:600234 证券简称:山水文化 公告编号:2015-51
山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月21日
(二)股东大会召开的地点:太原市迎泽大街108号三晋国际饭店锦绣厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王欣先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席4人,独立董事张朝元先生因身体原因未能出席会议,独立董事王林先生因身体原因未能出席会议,独立董事付磊先生因工作原因未能出席会议,董事谭志珩先生(副总经理)因天气原因,航班取消未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书戴蓉女士出席会议;总经理陆晖先生、副总经理曾俊人先生、财务总监康婷女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《2014年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《2014年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《2014年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《2014年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《公司关于独立董事年度津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
10.01议案名称:《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10.02议案名称:《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10.03议案名称:《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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11.议案名称:《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案均为普通
议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
2、本次会议对第10项议案进行了逐项表决,表决结果如下:
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君(南京)律师事务所
律师:韩宁、刘勇
2、律师鉴证结论意见:
本次大会的召集及召开程序,出席本次大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及山西广和山水文化传播股份有限公司《公司章程》的规定,本次大会的召开及其所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2、《北京市君泽君(南京)律师事务所关于山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会法律见证意见书》。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015年5月22日