关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
(上接B15版)
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-035
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议决定于2015年6月12日（星期五）召开2015年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开的时间：2015年6月12日上午9:00起
网络投票的时间：2015年6月11日—2015年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月12日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2015年6月11日下午3:00，结束时间为2015年6月12日下午3:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日2015年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》
上述议案内容详见公司于2015年5月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》和《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的公告》。
三、本次股东大会现场会议登记方法：
1、登记时间：2015年6月10日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。
3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董事会秘书处。
4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362019
2、投票简称：亿帆投票
3、投票时间：2015年6月12日交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
4、在投票当日，“亿帆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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（2）股东投票的操作程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码362019；
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的申报价格为：
■
（3）在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
（5）确认委托完成。
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日下午3:00，结束时间为2015年6月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
A）申请服务密码的流程
投资者申请服务密码，登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 填写网络注册返回的校验号码
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（3）联系电话：0571－63759205、63807806
传 真：0571－63759225
会议地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
邮 编：311300
联 系 人：吴卡娜、楼渊
六、备查文件：
1、《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
附件一：
回 执
截至2015年6月8日，我单位（个人）持有“亿帆鑫富”（002019）股票（ ）股，拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司2015年6月12日召开的 2015年第二次临时股东大会的现场会议。
姓名（参会人）：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东名称：
股东账号：
签署（股东）：
日期：2015年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件，以供查验。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：
■
注：1. 委托人应在议案的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
3. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-036
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司收到西部地区
鼓励类产业项目确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）于2015年5月19日收到重庆市长寿区开发和改革委员会的《西部地区鼓励类产业项目确认书》，具体内容如下：
“你公司关于办理西部地区鼓励类产业项目确认书的申请收悉。根据国家发展和改革委员会令（2014年第15号）规定，经我委审查核实，你公司泛解酸内酯项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中，《产业机构调整指导目录（2011年）（修正）》鼓励类第十一类石化化工第14条‘安全型食品添加剂、饲料添加剂等新兴精细化学品的开发与生产’之规定。”
根据国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14号），对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。现重庆鑫富符合该条件，可享受该优惠政策。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-037
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东进行
股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于近日将其持有的本公司46,000无限售流通股（占公司股份总数的0.010%）与浙商证券股份有限公司进行了为期3个月的股票质押式回购交易，该笔质押已经在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2015年5月6日，回购交易日为2015年8月5日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为51,928,896股，占公司总股本的11.79%，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职满6个月但未满18个月，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为19,546,000股，占公司总股本的4.44%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-038
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于拟出售资产的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司与杭州福斯特光伏材料股份有限公司签订的《合作备忘录》只是达成了初步意向，目前双方尚未签订合作协议。相关中介机构正在对标的资产进行尽职调查工作，双方将根据进展情况进行进一步磋商。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据战略规划将重点发展医药医疗产业，公司虽看好高分子材料行业的前景，但在医药医疗产业快速发展时期，依公司现有的资源较难兼顾与促进在该行业的成长，故拟将下属全资子公司湖州鑫富新材料有限公司(以下简称“湖州鑫富”)对外转让。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下称“福斯特”）是全球范围内规模大、品牌好的太阳能封装材料供应商，有专业的技术团队，技术可持续创新，在新材料领域有丰富的发展经验,有向高分子材料行业进行延伸拓展的规划。
双方基于各自的发展需求，达成了初步意向，并于2015年5月13日签署了《合作备忘录》。双方洽谈的交易标的还包括本公司位于临安经济开发区的土地与房产。公司与福斯特商议的初步意向是发行股份购买资产；公司若持有福斯特的股份构成风险投资，本次方案尚需提交董事会和股东大会审议通过后方可实施，且需经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上通过。公司在过去十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，也未在闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行风险投资；公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或归还银行贷款。
本次交易未构成关联交易；目前未完成对标的资产的审计、评估工作，根据标的资产账面价值、以往对标的资产的审计、评估结果及双方的洽谈情况，公司预测本次交易不会构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司简况
公司名称：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册地址：浙江省临安市锦北街道保锦路
法定代表人：林建华
注册资本：40200万元
成立日期：2003.05.12
营业期限：2003.05.12至长期
经营范围：EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、热熔胶膜（热熔胶），热熔网膜（双面胶）、服装辅料（衬布）的生产；太阳能电池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、机械设备及配件的销售；新材料、新能源、新设备的技术开发，光伏设备和分布式发电系统的安装，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对方最近一年及一期的主要财务数据
■
上表中，2015年第一季度的主要财务数据未经审计。
3、公司未发现福斯特与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次拟出售的资产为本公司全资子公司湖州鑫富100%股权和本公司位于临安经济开发区的房产与土地。
1、湖州鑫富的基本情况
公司名称： 湖州鑫富新材料有限公司
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
住 所： 湖州市菱湖镇凤凰桥
法定代表人：徐加广
注册资本： 壹亿叁仟万元整
成立日期： 1996年06月27日
营业期限： 1996年06月27日至长期
经营范围：β-氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售：精细化工产品（除危险化学品）、高分子材料及其制品研发；化学原料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）
湖州鑫富最近一年及一期主要财务数据
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湖州鑫富最近一年经审计的净利润占上市公司最近一年经审计的净利润的8.63%；最近一年经审计的资产总额占上市公司最近一年经审计的资产总额的5.29%；最近一年经审计的净资产占上市公司最近一年经审计的净资产的3.55%。 上表中，2015年第一季度的主要财务数据未经审计。
出售湖州鑫富的股权，将导致本公司合并报表范围发生变化；本公司目前不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情况。
湖州子公司除生产PVB外，还生产β-氨基丙酸，与本公司有日常业务往来；公司与福斯特暂未就湖州鑫富的债权债务处理问题进行协商。
2、房产与土地的情况
公司位于临安经济开发区的土地与房产权属完整，不存在任何抵押、质押、冻结以及存在其他限制股权转让的情形。
该土地共112亩，账面原值为19,838,488.67元，净值为15491067.29元。
该房产建筑面积共36,772.55平方米，账面原值为69,601,288.58元，净值为52,571,541.08元。
以上数据未经评估。
四、交易协议的主要内容
公司与福斯特于2015年5月13日签署了《合作备忘录》，《合作备忘录》主要是对双方合作意向和标的资产范围进行确定，并约定了保证金的支付。
双方根据《合作备忘录》的约定于2015年5月15日各自将壹仟万元保证金打到共管账户。
公司与福斯特未签订正式交易协议，该事项还需双方权力机构审批。
五、涉及出售资产的其他安排
1、存在的问题
公司泛酸钙产品的中间体β-氨基丙酸目前还在湖州鑫富生产，可能会对湖州鑫富的股权转让产生影响。
拟出售的房产与土地目前部分由公司控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司在使用，如其未按约定时间搬离，可能会对这块资产的转让产生影响。
2、公司的安排
2015年5月19日召开的公司第五届董事会第二十九次(临时)会议，审议通过了《关于安庆子公司终止三氯蔗糖项目改扩建年产5000吨β-氨基丙酸项目的议案》、《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》，对公司产业结构进行了调整，实施后可以解决上述情况存在的问题。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次出售资产的核心目的是为了集中精力做大做强主业，整合资源。
出售湖州鑫富股权结合β-氨基丙酸扩建项目，可以将优质资源整合到一起，发挥最大的作用，对公司降低泛酸系列产品的成本，提高市场竞争力及增强公司实力有积极作用。
公司位于临安经济开发区的房产与土地是原来公司生产药品和保健品的基地，目前由鑫富节能在使用，未能使这块资产发挥最大的作用，出售后可以减少闲置资产的浪费损失。
本次拟出售的资产，都在浙江地区，对公司医药制剂业务的开展不会产生影响。公司泛酸系列产品与PBS产品在位于临安玲珑经济开发区的厂区内生产，根据时间进度判断，暂不会对生产经营产生影响；如果安庆子公司5000吨β-氨基丙酸项目建设不能按时完成，可能会产生一定影响，公司会提前准备好库存，同时也会跟福斯特进行友好协商，妥善处理好后续问题，争取不影响到公司的正常生产经营。
由于目前双方尚未签订合作协议，本次交易的价格暂不确定，本次交易对公司本期和本年利润的影响暂时难以确定，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件的
1、《合作备忘录》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年5月22日