证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2015-028

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  万科企业股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1.召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会

  2.表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台

  3.现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  4.现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）下午14:30起

  5.现场会议主持人：王石主席

  6.A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定

  二、会议出席情况

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  三、提案审议和表决情况

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  注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案”

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2.律师姓名：麻云燕、王翠萍

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十三日