证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号：临2015-019

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年5月19日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、关于修改董事会三个专门委员会工作细则的议案

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案

  公司董事会各专门委员会的人员组成调整如下：

  （一）战略委员会成员：

  主任委员：刘建君 成员：张京平 许兆滨 于新建 王 钺

  （二）审计委员会成员：

  主任委员：朱南军 成员：毕建东 郭东杰

  （三）提名委员会成员：

  主任委员：郭东杰 成员：刘建君 朱南军

  （四）薪酬与考核委员会成员：

  主任委员：王 钺 成员：朱南军 毕建东

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  2015年5 月22日