证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-042

  海欣食品股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知，于2015年5月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

  2、本次会议于2015年5月22日上午以现场与网络相结合的方式召开。

  3、现场会议地点:福州市仓山区金山建新北路150号公司四楼会议室。

  4、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事肖阳以通讯方式参加。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

  5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。

  6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于取消厦门国际银行投资事项暨取消2015年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《海欣食品股份有限公司关于取消厦门国际银行投资事项暨取消2015年度第一次临时股东大会的公告》于2015年5月23日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2015年5月23日

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-043

  海欣食品股份有限公司

  关于取消厦门国际银行投资事项

  暨取消2015年度第一次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案》，董事会同意公司使用不超过2.25亿元自有资金认购厦门国银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）拟增发的3000万股股份，并同意将该投资事项提交股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长办理与该次投资相关的一切事宜。相关公告于2015年5月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  根据上述董事会决议，公司与厦门国际银行就《增资协议》具体内容进行沟通，在协商过程中，部分细项内容未能达成一致意见。因此，公司决定终止本次投资事项，同时取消为此召开的2015年度第一次临时股东大会。

  二、董事会审议情况

  公司于2015年5月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消厦门国际银行投资事项暨取消2015年度第一次临时股东大会的议案》，相关决议于2015年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  三、取消股东大会的相关情况

  1、取消的股东大会的类型和届次：2015年度第一次临时股东大会

  2、取消的股东大会的召开日期：2015年5月26日（其中，现场会议的召开时间为：2015年5月26日下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00—2015年5月26日15:00的任意时间）

  3、取消的股东大会股权登记日：2015年5月20日

  四、备查文件

  公司第四届董事会第七次会议决议。

  由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2015年5月23日