第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-030
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月22日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年5月12日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。
根据2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会同意根据股东大会的授权对本次发行的价格下限及发行数量上限作调整，即同意在公司实施2014年度利润分配方案后，本次非公开发行的发行价格下限拟调整为21.93元/股，发行数量上限拟调整为4,560万股（含）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-031
浙江日发精密机械股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格
及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由32.98元/股调整为21.93元/股，发行数量由不超过3,033万股（含3,033万股）调整为不超过4,560万股（含4,560万股）。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年4月20日审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详见刊登于2015年4月22日公司指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司于2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了前述议案。目前，公司已实施了2014年度权益分派方案，现将本次非公开发行股票的发行价格及数量调整情况公告如下：
一、2014年度权益分派方案及实施情况
公司2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过。公司2014年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。同时，以资本公积转增股本每10股转增5股。
根据公司2015年5月15日披露的《关于2014年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月20日，除权除息日为2015年5月21日。目前公司2014年度权益分派方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司于2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等，公司本次非公开发行股票不超过3,033万股，募集资金总额（含发行费用）不超过10亿元人民币，发行价格为定价基准日（第五届第十八次董事会决议公告日，即2015年4月22日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即32.98元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次股票发行价格及发行数量将作相应调整，具体调整情况如下：
1、发行价格的调整情况
本次非公开发行A股股票的发行价格由32.98元/股调整为21.93元/股，计算公式如下：
调整后的发行价格=（（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价-0.1）/1.5）*90%
=（36.644元/股-0.1元/股）/1.5*90%
=21.93元/股（结果保留2位小数）
2、发行数量的调整情况
本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过3,033万股（含3,033万股）调整为不超过4,560万股（含4,560万股）。
三、其他事项
除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定再次相应调整发行价格及发行数量。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日