第六届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-022
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年5月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。
本公司控股子公司---安徽铜爱电子材料有限公司将在浦发银行铜陵分行申请贷款4000万元，本公司将按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年5月23日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-023
安徽铜峰电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保
● 担保数量：本次为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供3000万元担保。截止目前，本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为5100万元。
● 安徽铜爱电子材料有限公司为本次担保提供反担保
● 对外担保总额：24,680万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司在浦发银行铜陵分行贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
2015年5月22日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。
截至2014年12月31日，铜爱公司经审计的总资产为29,142.68万元，负债总额13,003.91万元，2014年实现营业收入11,959.88万元，实现净利润-985.09万元。 截至2015年3月31日，铜爱公司资产总额为29,341.03万元，负债总额为13,283.74万元，2015年1-3月实现营业收入1,273.73万元，净利润437.13万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
铜爱公司将在浦发银行铜陵分行申请贷款4000万元，本公司将按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
本公司董事会认为：铜爱公司为本公司控股子公司，本公司按控股比例为其贷款提供担保，有利于该公司经营发展，且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函，有效控制了本次对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为24,680万元人民币（不含本次担保），占本公司2014年度经审计净资产的17.42%，其中：对控股子公司提供的担保总额为18,680万元，占本公司2014年度经审计净资产的13.18%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2014年度净资产的4.23%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
铜爱公司营业执照复印件
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年5月23日