子公司沈阳金杯车辆制造有限公司
整体搬迁项目的进展公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2015—030
金杯汽车股份有限公司关于全资
子公司沈阳金杯车辆制造有限公司
整体搬迁项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、整体搬迁项目的前期披露情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已经以临2014—003、临2014—017号公告披露了全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）整体搬迁项目的基本情况和进展情况。
公司于2014年4月23日召开2013年年度股东大会审议通过《关于控股子公司2014年度投资计划的议案》，批准金杯车辆竞买国有建设用地使用权并已经取得辽中县规划和国土资源局颁发的辽中国有2014年第00037号《土地使用证》。
公司于2015年4月28日召开2014年年度股东大会审议通过《关于控股子公司2015年度投资计划的议案》，批准金杯车辆在2015年内开工建设，批准年内投资不超过3.4亿元。
二、项目进展情况
近日，公司收到辽中县发展和改革局文件辽中发改[2015]10号，《辽中县发展和改革局转发省、市发展改革委关于沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目核准批复的通知》，公司将按照批复要求，做好项目开工前期准备工作，争取早日开工，按期建成投产。
项目计划总投资254,760万元，其中建设投资225,022万元，铺底流动资金29,738万元。公司将视项目的实际进展，以所签署的合同、协议金额为准，将分阶段召开董事会、股东大会分别审议批准。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，根据项目的进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2015-031
金杯汽车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、总裁刘鹏程主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席7人，董事长祁玉民，董事王世平、雷晓阳，独立董事李哲、黄伟华因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书赵晓军出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银(沈阳)律师事务所
律师：吴增仙、张祎
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2015年5月23日