华邦颖泰股份有限公司<BR/>关于公司职工代表监事换届选举的公告

华邦颖泰股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告

2015-05-23 来源：上海证券报

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2015041

债券代码：112208 债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司于2015年5月21日在公司会议室召开了职工代表大会，选举第六届监事会职工监事，会议由公司总经理张松山先生主持。

经全体与会代表投票表决，审议通过了选举吴治淳同志为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致，其个人简历附后。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015年5月23日

职工代表监事简历：

吴治淳女士，中国籍，1963年出生，本科学历，高级工程师，执业药师。1984年至1999年供职于西南合成制药厂，先后在技术科从事工艺技术管理、车间新药小试和中放、药研所合成室、药研室资料室、技术处技术改造等工作，历任六车间副主任、质保部责任工程师；其间，1988年至1989年在四川外语学院学习；1999年至2000年供职于重庆华邦制药有限公司技术科；2000年至2001年任重庆华邦制药有限公司生产部部长；2001年9月至2004年9月任原重庆华邦制药股份有限公司生产部部长、监事；2004年10月至2009年1月任原重庆华邦制药股份有限公司质保部部长；2009年2月至2012年9月任原重庆华邦制药股份有限公司质量总监；2004年9月至今任本公司监事会监事。

吴治淳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2015042

债券代码：112208 债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日发出2015年第二次临时股东大会的会议通知，于2015年5月20日发出关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。现场会议于2015年5月22日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东30人，代表公司股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%，代表有表决权股份332,736,384股，占公司股份总数的44.1650%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%。

（二）审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（三）逐项审议通过《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行对象

3.4 发行对象及其与公司的关系

3.5 发行股份的价格及定价原则

3.6 发行数量

3.7 限售期

表决结果：同意332,732,584股，占参加会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意170,219,669股，占参加会议有表决权股份总数的51.1575%；反对3,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.8 滚存利润分配安排

3.9 募集资金用途

3.10 拟上市的证券交易所

3.11 本次非公开发行决议的有效期

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

（五）审议通过《关于<华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（八）审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》

（九）审议通过《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意278,652,083股，占参加会议有表决权股份总数的99.9368%；反对176,270股，占参加会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对本议案进行了回避。

（十）审议通过《关于<华邦颖泰股份有限公司2012-2014年度备考合并财务报告>的议案》

表决结果：同意332,557,114股，占参加会议有表决权股份总数的99.9461%；反对172,470股，占参加会议有表决权股份总数的0.0518%；弃权6,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。

（十一）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

11.1选举张松山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,577,485票，占出席会议有表决权股份总数的99.9522%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,064,570股，占出席会议有表决权股份总数的51.1109%。

11.2选举蒋康伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.3选举王榕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.4选举吕立明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.5选举彭云辉女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.6选举董晓明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.7选举于俊田先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,084票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,169股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.8选举王加荣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.9选举盘莉红女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.10选举武文生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.11选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

11.12选举高闯先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会非独立董事为：张松山、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、于俊田、王加荣。独立董事为：盘莉红、武文生、郝颖、高闯。

（十二）审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

12.1选举肖建东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

12.2选举边强先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成332,547,085票，占出席会议有表决权股份总数的99.9431%。

其中，中小投资者表决情况：赞成170,034,170股，占出席会议有表决权股份总数的51.1018%。

本次监事会换届选举后，公司第六届监事会非职工代表监事为：肖建东、边强。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015年5月23日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2015043

债券代码：112208 债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司

关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易事项决策概况

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）于2015年5月5日召开的第五届董事会第二十次会议以及于2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司董事蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“颖泰嘉和”）增资，颖泰嘉和增加注册资本6,796万元。

详细内容详见2015年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦颖泰股份有限公司关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2015035）。

二、关联交易进展情况

公司与蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）于2015年5月22日签署了《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》，该增资协议已经协议各方盖章并由各方法定代表人或授权代表签字且取得华邦颖泰董事会、股东大会的批准，《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》已经合法生效。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015年5月23日

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