证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-044

  金安国纪科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年5月14日发出，2015年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了《关于全资子公司金联科技（金寨）有限公司进行暂停生产的议案》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于全资子公司金联科技（金寨）有限公司进行暂停生产的公告》（公告编号：2015-045）。

  三、备查文件

  《第三届董事会第五次会议决议》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十三日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-045

  金安国纪科技股份有限公司

  关于全资子公司金联科技（金寨）

  有限公司进行暂停生产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2015年5月22日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司金联科技（金寨）有限公司进行暂停生产的议案》。

  公司全资子公司金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）担负着公司覆铜板新产品试验用实验工厂的作用，通过金联科技在PCB行业中对公司研发的覆铜板新产品进行试用和完善，直接接触PCB下游客户（覆铜板产品的直接使用客户），使公司研发出更多、更新、性价比更高、能适应各种客户需求的覆铜板新产品。自设立以来，金联科技为公司覆铜板产品的更新与研发起到了积极作用。

  金联科技虽承担本公司的覆铜板新产品实验任务，但自金联科技成立后，运行成本过高，而且由于距离公司较远，时效性也不够。鉴于此，公司董事会本着控制风险和成本的原则，为更好地维护公司和广大股东的利益，经研究决定：停止对金联科技继续投资，即日起暂停金联科技的生产和销售。金联科技承担的覆铜板新产品试用功能，公司将另行安排。

  此次金联科技停产对公司2014年业绩没有影响，对2015年的业绩也不会造成重大的影响。对于金联科技的后续处置，公司董事会将研究后另行召开会议审议并及时披露。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十三日