2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600726 证券简称：华电能源 公告编号：2015- 013
华电能源股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事、总经理霍利主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，任书辉、陶云鹏、张旭东、张静波因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，曹晓峰因公出差未出席会议；
3、 董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：独立董事2014年度述职报告
股东会听取了独立董事2014年度述职报告。
6、 议案名称：关于公司董事会改组的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司所属电厂2015年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5为听取独立董事述职报告，不需表决。议案7和议案9涉及公司与控股股东——中国华电集团公司的关联交易，中国华电集团公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。议案12为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：刘雷律师和于海杰律师
2、 律师鉴证结论意见：
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2015年5月23日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-014
华电能源股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2015年5月15日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届九次董事会的通知，会议于2015年5月22日在公司八楼会议室召开，应到董事9人，实到5人，董事任书辉和董事陶云鹏委托董事霍利、董事张旭东和董事张静波委托董事孙德利出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事、总经理霍利主持会议，会议通过了如下议案：
一、关于向黑龙江富达投资有限公司继续提供委托贷款的议案
公司决定向控股子公司——黑龙江富达投资有限公司继续提供12,800万元委托贷款。详见同日公司委托贷款公告。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司人事变动的议案
公司副总经理姜迎建目前已经退休，不再担任公司副总经理职务。公司副总经理尚希文由于工作变动，向公司提出辞去副总经理职务。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-015
华电能源股份有限公司
关于对控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司决定对控股子公司——黑龙江富达投资有限公司（以下简称“富达公司”）提供1.28亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为15%。富达公司其他股东49%股权的实际控制人——北京东方森源房地产开发有限公司，为公司此次委托贷款提供担保。
● 上述委托贷款不构成关联交易，已经公司八届九次董事会审议通过。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
经公司七届二十三次董事会审议批准，公司为控股子公司——富达公司提供了12,800万元委托贷款，期限一年。详见2014年4月26日公司公告。
由于富达公司目前仍处于前期勘探阶段，不具备融资的能力，为有效保持富达公司对项目勘探工作的前期成果，保障项目深入勘查工作的继续进行，公司决定向富达公司继续提供委托贷款12,800万元，期限一年，年利率为15%，方式为富达公司其他股东以其持有的富达公司49%股权作为质押担保。上述委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司于2015年5月22日召开的八届九次董事会审议通过了《关于向黑龙江富达投资有限公司继续提供委托贷款的议案》。
二、借款人情况介绍
富达公司成立于2007年，注册地点为哈尔滨经开区南岗集中区长江路115号，注册资本5,000万元，法定代表人霍利，公司经营范围为实业投资，本公司拥有其51%股权。该公司目前正在进行富锦宏胜区煤炭资源项目的勘探工作，根据已经取得的地质勘探成果分析，该项目区域煤层发育较稳定，含煤地层深度350～600米，含煤段厚度60～120米，煤质为高热值褐煤。
截止2014年12月31日(审计数据)，富达公司资产总额19,021万元，净资产5,393万元，实现营业收入0万元，净利润-4万元。截止2015年3月31日(未经审计)，资产总额19,256万元，净资产5,393万元，实现营业收入0元，净利润0.03万元。
三、担保人情况介绍
公司本次对富达公司提供委托贷款的担保方为富达公司其他股东49%股权的实际控制人——北京东方森源房地产开发有限公司。该公司成立于2003年，公司类型为有限责任公司，注册地址北京市朝阳区东四环中路41号927室，法定代表人李东涛，注册资本6,500万元，经营范围是房地产开发、销售；房地信息咨询（不含中介服务）；销售建筑材料，装饰材料，钢材，木材，机电设备。其股权结构为北京小草投资顾问有限公司持股90%，自然人徐宁持股10%。
截止2014年12月31日，东方森源公司资产总额13,262万元，净资产5,766万元，实现营业收入0元，净利润-98万元（以上数据未经审计）。
四、委托贷款对公司的影响
1、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，本次贷款对公司日常经营无重大影响。
2、此次贷款对象为公司控股子公司，为其提供委贷资金支持，有利于缓解其资金困难，提高公司整体效益。
五、公司累计委托贷款情况
在上述委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为1.28亿元。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2015年5月23日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2015-016
华电能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事陈志坚女士的书面辞呈，因个人原因，陈志坚女士申请辞去公司独立董事职务。
陈志坚女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会产生选举新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。
陈志坚女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对陈志坚女士为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日