证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2015- 013
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三期二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张延丰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张晋、董事郭伟华、董事张春燕，独立董事刘红宇、独立董事刘俊彦因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事姜益民因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书解庆出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：：关于蓝科高新2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于蓝科高新2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于蓝科高新独立董事2014年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于蓝科高新2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于蓝科高新更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 第八项《关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数205,174,737股）、海洋石油工程股份有限公司（持有本公司股份数20,041,400股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数5,328,000股）、中国联合工程公司（持有本公司股份数5,328,000股）对该议案回避表决；
2. 第十三项《关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数205,174,737股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数5,328,000股）、中国联合工程公司（持有本公司股份数5,328,000股）对该议案回避表决；
3. 会议听取了公司独立董事2014年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：罗会远、望开雄
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2015年5月23日