第二届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-061
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2015年5月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年5月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于宁波双成实施宁波二期项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于宁波双成实施宁波二期项目的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2015-062
海南双成药业股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议，公司定于2015年6月10日召开2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年6月10日（星期三）下午14:45
网络投票时间：2015年6月9日-2015年6月10日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月10日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月9日15:00至2015年6月10日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止2015年6月4日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
审议：1、《关于宁波双成实施宁波二期项目的议案》。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场出席会议登记方法
1、登记时间：2015年6月5日及8日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年6月8日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见附件3。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：于晓风胡铱
3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978
4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
5、邮政编码：570314
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
附件1：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2015年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2015年第四次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期：年月日
附件2：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年月日
附件3：
股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362693。
2、投票简称：“双成投票”。
3、投票时间：2015年6月10日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“双成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应的“委托价格”如下：
■
（4）确认投票委托完成。
6、注意事项
（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）不符合上述规定的投票申报无效。
二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
（一）股东进行投票的时间
互联网投票系统投票的开始时间为2015年6月9日15:00，结束时间为2015年6月10日15:00。
（二）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
1、申请服务密码的流程
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（三）投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“双成药业2015年第四次临时股东大会”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-063
海南双成药业股份有限公司
关于宁波双成实施宁波二期
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”），拟使用54090万元实施“注射剂产品的研发和生产项目”。资金来源为宁波双成的自有资金及银行贷款。该事项需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2014年12月29日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》及《关于海南双成药业股份有限公司项目的补充协议书》。公司拟以宁波双成为实施主体来实施 “注射剂产品的研发和生产项目”（以下简称“宁波二期项目”）。详见2014年12月31日巨潮资讯网刊登的《关于签订投资协议书及补充协议书的公告》（公告编号：2014-088）。
2、本次对外投资审批情况
公司于2015年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于宁波双成实施宁波二期项目的议案》。该事项需提交公司股东大会进行审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、实施主体的基本情况
1、名称：宁波双成药业有限公司
2、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室
3、法定代表人：王成栋
4、注册资本：壹亿陆仟陆佰万元整
5、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、“注射剂产品的研发和生产项目”情况
1、项目名称：注射剂产品的研发和生产项目
2、实施主体：宁波双成药业有限公司
3、建设地点：本项目所在地位于宁波杭州湾新区内，厂区东面为宁波双成药业有限公司药品生产基地项目已有厂区，西面为预留用地，南面为滨海四路，北面为滨海五路。建设用地面积约合108.3亩。
4、建设内容：本项目将采用一次规划，分期实施的原则，其中项目一期工程主要建设内容包括：宿舍一、生产车间一、生产车间二及总体工程(围墙、大门、厂区道路、停车位等)；二期工程包括宿舍二、宿舍三、宿舍四、研发大楼、生产车间五、生产车间六；三期工程包括生产车间三、生产车间四。
5、建设期限：项目建设期六年，共分三期进行，每期两年。
6、项目投资规模： 本项目总投资54090万元，其中建设投资51444万元，建设期利息737万元，铺底流动资金 1909万元。
7、投资估算：
■
8、项目资金来源：项目总投资54090万元，其中建设投资企业自筹33000万元，其余由银行贷款解决，流动资金全部由企业自筹。
9、项目效益分析
（1）产能分析
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（2）经济效益分析
主要财务指标如下：
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（3）社会效益分析
该项目运营后需生产职工260人，由于设备先进，生产过程连续性强，操作工人需具备高中及以上学历，技术人员应具备大专及以上学历，能在一定程度上吸引附近高端人才来宁波杭州湾新区定居，为新区发展提供了良好的条件。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：宁波项目有助于扩大产能，丰富产品品种，形成规模和产业优势，增强公司的竞争力。
2、存在的风险：
（1）市场风险：市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。
（2）产品研发和注册风险：产品研发周期一般较长，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家颁发的产品注册证书。
（3）技术风险：存在开发失败、委托加工的产品能否按时完成产量，产品质量是否达标等风险。
（4）工程风险：工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。
（5）资金风险：项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。
（6）组织管理风险：由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。
（7）政策风险：由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。
（8）外部协作条件风险：交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。
（9）社会风险：预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。
3、对公司的影响：若该项目能够顺利建成投产，将进一步优化公司的产品结构，丰富产品线，拓宽市场，为公司增加利润增长点，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力，创造股东价值。
五、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-064
海南双成药业股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体
说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，海南双成药业股份有限公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年5月22日